Denuncia al 9933989844… 🚩⚠️🚢💸‼️¡Congela FGR cuentas de MARINSA/CEMZA del PELÓN SOLÍS por lavado de dinero!; la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy, solicitó a un juez federal la extinción de dominio de treinta cuentas bancarias de Marinsa, una proveedora de servicios petroleros a @Pemex , y de su dueño, José Luis Zavala Solís, por considerar que fueron usadas para lavar dinero; según el reportaje de @lucesdelsiglo actualmente, las cuentas tienen saldo de 19.7 millones de pesos y 6.8 millones de dólares, en total, unos 125 millones de pesos; si bien es un monto significativo para un juicio de extinción, sólo representan una porción de los fondos manejados por @MarinsaOnline en el sexenio pasado; la FGR investigaba a Marinsa y Zavala Solís por lavado, y que entre 2019 y 2021, la empresa había registrado depósitos por 30 mil 546 millones de pesos, de los que sólo 17 mil 860 millones 807 mil 266 pesos tenían un origen legal documentado; la FGR pidió el aseguramiento de las cuentas al Juzgado Tercero de Extinción de Dominio desde 2024, como medida cautelar; sin embargo, el expediente principal para extinguir las cuentas se lleva actualmente en el Juzgado Primero, que el 18 de noviembre publicó un edicto para emplazar a personas que pudieran tener interés sobre el dinero; Marinsa ha impugnado este proceso mediante amparos en Campeche donde tiene su sede, y varios terceros afectados con los que tiene deudas han solicitado levantar el aseguramiento; si se declara la extinción, el dinero pasará al Gobierno, aún si no se declara a la empresa o su dueño culpables por algún delito; en febrero de 2023, las cuentas de Marinsa, de Zavala Solís, de su hermano José Antonio y de otras filiales de Cemza, su grupo empresarial, fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), también por sospechas de lavado, pese a lo cual Pemex le siguió adjudicando contratos; en junio de 2023, ya con las cuentas bloqueadas, @Pemex adjudicó directamente a Marinsa y Enermar, otra filial de Cemza, dos contratos por 160 millones de pesos, con vigencia hasta el cierre de 2024, para transportar materiales y equipos en la Sonda de Campeche en dos mini abastecedores; en marzo de 2023, el área jurídica de @Pemex había ordenado no celebrar contratos con Marinsa, debido a incumplimientos en el pago de penas derivadas de la rescisión de contratos previos, pero ese veto fue levantado el 20 de abril del mismo año; ante el bloqueo de la UIF, varios Jueces federales concedieron suspensiones que obligaron seguir permitiendo el acceso a las cuentas en ocho bancos distintos, muchas que, a estas alturas, ya tienen saldos raquíticos de unos cuantos miles de pesos o dólares; atención @Claudiashein @MarcelaVilleg15 @CNE_Mex @SENER_mx @GobiernoMX @FGRmexico @LuzElena_GE @ASF_Mexico @SCJN @STPS_mx @Tu_IMSS @SEMARNAT_mx @agencia_asea @CENAGAS_mx @IMPetroleo @SATMX @Hacienda_Mexico @BuenGobierno_mx @Centrofcrl #OIC #UIF #OmarReyesColmenares …Zas!!!
¡CONGELA FGR CUENTAS DE MARINSA/CEMZA DEL PELÓN SOLÍS POR LAVADO DE DINERO!
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