Por Lino Zentella

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com… La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de SANTIAGO NIETO, presentó ya la sexta denuncia contra de EMILIO LOZOYA AUSTIN, ex director de Pemex durante el gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO, por corrupción política y desvío de recursos a través 34 empresas vinculadas con ODEBRECHT de MARCELO ODEBRECHT, cuyas filial BRASKEM detentan la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos…

Luego de un año de haber iniciado el juicio contra LOZOYA AUSTIN, la UIF presentó una nueva denuncia tras concluir otra investigación que involucra al ex director de Pemex con desvío de recursos, lavado de dinero y soborno en 6 estados del país a través de empresas falsas…

1.- http://3.141.0.2/la-denuncia-de-emilio-lozoya-austin-ante-fgr/

2.- http://3.141.0.2/video-difunden-supuesto-soborno-de-emilio-lozoya-a-exfuncionarios-del-senado/

3.- http://3.141.0.2/lozoya-pone-a-pena-y-videgaray/

4.- http://3.141.0.2/a-20-dias-de-su-llegada-y-ni-foto-hay-de-lozoya-austin-en-mexico/

5.- http://3.141.0.2/lo-que-emilio-lozoya-callara/

Por lo que la UIF identificó cerca de 3 mil millones de pesos provenientes de operaciones que involucran a ODEBRECHT, mientras la Fiscalía General de la República, que titula ALEJANDRO GERTZ MANERO, tienen que decidir si otorga el criterio de oportunidad como “testigo protegido” (que impide se le enjuicie por otros delitos hasta el momento) en base a la supuesta aportación de pruebas por corrupción en el caso de la compra fraudulenta de la planta de Agronitrogenados…

La UIF destaca que parte de esos 3 mil millones de pesos fue movilizado gracias a la complicidad de una red de diez empresas patito en México para ocultar las operaciones…

El dinero fue sacado por “operadores pitufos”, personas físicas que poco a poco hacían transacciones pequeñas en bancos de la Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz…

Además, la investigación de la UIF arrojó que esta red de corrupción transfería grandes cantidades de dinero a cuentas en Singapur, Malasia y Panamá, y otros destinos en el extranjero…

Por lo que con esta nueva denuncia contra LOZOYA AUSTIN se le acusa de “comisión por omisión”, ya que entre los fondos dispersados venían fondos de contratos en Pemex…

Según el esquema trazado por UIF, el dinero se movilizó a través de transferencias a cuentas desde un despacho tamaulipeco y de una empresa de Veracruz, los cuales dispersaron el dinero a otras empresas con la finalidad de que se perdiera el rastro…

CHUPA SANGRE

Incluso se triangulaba entre tres o más compañías patito, como en el caso de la empresa BLOODSUCKER COMPANY de MÉXICO, que transfirió fondos a BATHYMETRY, y ésta empresa los pasó a TASKMISTRESS…

Estas operaciones se efectuaron entre los años 2010 y 2017 en cientos de transacciones con pequeños montos para no levantar sospechas…

Por ejemplo, BLOODSUCKER COMPANY DE MÉXICO dispersó cerca de 57 millones de pesos a través de 235 operaciones bancarias en Guanajuato, Tamaulipas y Nuevo León: “Iban sacando 242 mil pesos en cada retiro”…

Mientras que BATHYMETRY COMPANY transfirió 181 millones de pesos en 318 operaciones en Nuevo León, Michoacán y la Ciudad de México…

Por su parte, TASKMISTRESS COMPANY transfirió 141 millones más en 118 operaciones bancarias en Veracruz, Nuevo León y la Ciudad de México…

También se reporta que las empresas patito DAMORSA y OUTSIZED realizaron operaciones por más de 400 millones de pesos sin que se precise los estados donde se diseminó el dinero…

Sobre estas redes y las transferencias al extranjero, BLUNDERBUSS transfirió 3 millones de dólares a una cuenta en Panamá de CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR, la cual era usada por ODEBRECHT para ocultar sobornos a políticos de latinoamérica…

AL EXTRANJERO

Por su parte, ACCELERATOR COMPANY de México transfirió cerca de 38 millones de pesos a Singapur y un despacho contable de Tamaulipas un millón de dólares a Malasia…

También identificaron operaciones a BEAU HLB SINGAPORE PTE. LTD. despacho especializado en la creación de fideicomisos en el extranjero, y DEAUVILLE CON. PTE. LTD., establecida en 2011 en Singapur…

Estas empresas fantasma fueron las mismas que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer en investigaciones del 2017, como el caso de BLUNDERBUSS, creada en Veracruz y usada para triangular 6 millones 112 mil dólares entre junio de 2009 y febrero de 2011, sin que se sepa quienes fueron los beneficiarios, aunque hay indicios del destino de 850 mil dólares usados para las campañas electorales del PRI en Veracruz y en Tamaulipas…

Se trata de dinero distinto al empleado para sobornos de 10 millones de dólares que ex directivos de ODEBRECHT aseguran haber usado para la campaña de PEÑA NIETO en 2012 y para contratos de obra en la refinería de Tula entre 2013 y 2014…

Sobre el caso de la empresa fantasma BLUNDERBUSS fue creada el 3 de junio de 2008 y en el acta aparecen dos presuntos dueños, un empleado de una gasolinera, de 29 años, y un vendedor de seguros, de 66 años, quienes habrían participado con familia y vecinos en una red de nueve empresas patito compartiendo apoderados legales sin tener actividad comercial visible, personal e instalaciones…

Otras empresas partícipes de esta red de corrupción son TASKMISTRESS, ACCELERATOR, OUTSIZED, BLOODSUCKERS, BATHYMETRY, ADDING MACHINE, PLC SERVICIOS y DAMORSA COMPANY, quienes figuran por el SAT como simuladoras de operaciones…

CONSTRUCCIONES JOINT VENTURE es otra empresa que reveló Quinto Elemento Lab, la cual fue fundada en Tuxpan, Veracruz, y recibió en 2009 la transferencia de 1.8 millones de dólares de una empresa offshore de Panamá manejada por ODEBRECHT para disfrazar sobornos…

CAMPAÑAS

Participaban también dos despachos contables y fiscales de Tamaulipas, donde uno de ellos participó en una triangulación con ODEBRECHT de más de 5 millones de dólares y 149 millones de pesos, a partir de agosto de 2010…

También salió a relucir supuestos pagos por 4 millones 880 mil dólares que involucran a PLC SERVICIOS, empresa fantasma según el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y que en los años 2013-2018 recibió contratos públicos por 180 millones de pesos en el gobierno federal, el Estado de México y en Coahuila…

PLC SERVICIOS fue creada el 13 de diciembre de 2010, con ENRIQUE DEL CARMEN PACHECO ORTA como accionista y administrador y quien desde 2008 ha trabajado como asesor del despacho tamaulipeco ligado a ODEBRECHT desde 2009, e intermediario de LUIS WEYLL (principal testigo contra LOZOYA AUSTIN) para financiar en 2010 a la campaña de JAVIER DUARTE con 500 mil dólares, y de RODOLFO TORRE CANTÚ, en Tamaulipas, con 350 mil dólares…

Como pago por este apoyo, DUARTE le asignó a ODEBRECHT la concesión para la construcción de una presa en la cuenca del río Los Pescados, asignando a la recién creada SOCIEDAD DE PROPÓSITOS MÚLTIPLEZ XALAPA SAPI de CV, un aporte de 355 millones de fondos públicos…Habrá más.

Atención @CNH_MX @SFP_mx @ASF_mx @FGRMexico @SNietoCastillo @SATMX y @SHCP_mx !!!…

Sígueme en Face: @linozentella1 (Lino Zentella) o Twitter: @linozentella_ y en el Portal: linozentella.com.mx donde hay más información…

Por Lino Zentella

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com… SANTIAGO NIETO, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se reunió con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para informar sobre las investigaciones que sustentan la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA…

La presentación finalmente fue de carácter privado para evitar cualquier probable violación al debido proceso en el caso contra el gobernador tamaulipeco…

Sin embargo, aquí le expongo estimado lector, la presentación completa que SANTIAGO NIETO expuso a los legisladores, en donde la UIF detectó que el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA adquirió al menos doce propiedades en México y Estados Unidos mediante una triangulación de recursos públicos y usando a su familia como prestanombres, y empresas como fachada, así como sus nexos con el crimen organizado…

En donde claramente se aprecia que ni sumados todos los ingresos de sus cargos públicos y trabajos podría haber comprado estas propiedades ni tener las escandalosas sumas de dinero citadas en el informe…

Por si fuera poco, algo que no se había dicho y que también aquí expongo, es que el caso tiene su arista de corrupción en Pemex, ya que en el informe de la UIF figura la empresa BARCA DE REYNOSA, que tiene decenas de contratos realizados a Pemex Exploración y Producción (PEP), en donde aparece como administrador único BALTAZAR H. RESÉNDEZ CANTÚ, quien a su vez forma parte de la lista de Estados Unidos por actividad sospechosa de dinero en 2008 y forma parte del informe de SANTIAGO NIETO como uno de los lavadores del gobernador tamaulipeco…

Mañana le presento estimado lector la lista completa de contratos que hará temblar a varios en Pemex Exploración y Producción (PEP)…Habrá más.

ALGUNAS DE LAS MULTI PROPIEDADES COMPRADAS
CON DINERO SUCIO EN CDMX, TAMAULIPAS Y TEXAS

Atención @CNH_MX @SFP_mx @ASF_mx @adrianbonolaFGRMexico @SNietoCastillo @SATMX y @SHCP_mx !!!…

Sígueme en Face: @linozentella1 (Lino Zentella) o Twitter: @linozentella_ y en el Portal: linozentella.com.mx donde hay más información…

INFORME COMPLETO DE SANTIAGO NIETO (UIF)
EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN

Por Lino Zentella

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com… El REY DEL ACERO y ex dueño de AHMSA, ALONSO ANCIRA, dejó ayer el reclusorio norte enfundado en un traje de diseñador, con puro en mano y una camioneta blindada en la puerta…

A las 19:30 horas del 19 de abril de 2021 un juez federal autorizó la suspensión de un procedimiento penal en contra del empresario tras firmar un acuerdo reparatorio del daño…

ALONSO ANCIRA deberá pagar 216 millones 664 mil 40 dólares en tres pagos, el primero el 30 de noviembre de 2021; uno segundo el 30 de noviembre de 2022; y un tercero el 30 de noviembre de 2023.

Cabe destacar que la UIF precisó que la defensa de ANCIRA solicitó al juez que se desbloquearán las cuentas bancarias, pero la autoridad negó tal petición, ya que el monto bloqueado no es suficiente para pagar lo acordado en el acuerdo reparatorio…

El presidente hoy en la MAÑANERA celebró el acuerdo y dijo que jo se trata de una cancelación del proceso, sino de una suspensión que le permitirá al país recuperar el sobreprecio por la venta de la planta chatarra de fertilizantes Agronitrogenados. Habrá más…

Atención @CNH_MX @SFP_mx @ASF_mx @FGRMexico @SNietoCastillo @SATMX y @SHCP_mx !!!…

Sígueme en Face: @linozentella1 (Lino Zentella) o Twitter: @linozentella_ y en el Portal: linozentella.com.mx donde hay más información…

Por Lino Zentella

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com… Hay grandes expectativas sobre el que parece ser el inminente arribo de PAOLA E. LÓPEZ CHÁVEZ a la Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y Producción (SASEP)…

Por un lado, se argumentan si será capaz de desdentar a los tiburones del contratismo petrolero en Pemex que en nada le han ayudado a la 4T y sí han generado graves casos de corrupción aquí datados…

Sin embargo, me comentan, llegaría con un buen respaldo de Palacio Nacional y/o de SENER, pero quizás lo más importante me comentan es que supervisará con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que preside SANTIAGO NIETO CASTILLO, las asignaciones, licitaciones, contratos y demás trabajos que están causando dolores de cabeza…

Llámense PATLÁN, MH, PUERTO, VALLADARES, CANCINO, OSORIO, entre otros y empresas como PERMADUCTO, PROTEXA, MARINSA, GRUPO R y GRUPO C, entre otras, ya que a esta mafia se les cayó el candidato a quien querían imponer en su lugar y luego en PEP a finales de 2021…

Ante la polémica por su comparecencia el 5 de noviembre ante senadores y presunta inexperiencia cheque usted mismo estimado lector:

1.- https://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/0_i53u8sia/Comparecencias_de_candidatos_a_Comisionado_de_la_Comisin_Nacional_de_Hidrocarburos

…Habrá más.

Atención @CNH_MX @SFP_mx @ASF_mx @FGRMexico @SNietoCastillo @SATMX y @SHCP_mx !!!…

Sígueme en Face: @linozentella1 (Lino Zentella) o Twitter: @linozentella_ y en el Portal: linozentella.com.mx donde hay más información…

Por Lino Zentella

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com… Sígueme en Face: @LaPlataforma o Twitter: @LaPlataforma_ y en el Portal: la-plataforma.com donde hay más información… ¡Confirmado!… Avanza la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de SANTIAGO NIETO, en contra de los 300 empresarios (foto en mi Facebook), entre ellos el expresidente VICENTE FOX, y LALO DAGDUG CONTRERAS, el célebre empresario corrupto de las Complejos Procesadores de Gas de PEMEX, que habrían evadido el pago de impuestos por honorarios asimilados a salarios por más de 7 mil 44 millones de pesos, según reveló el propio funcionario…

El asunto es que DAGDUG terminó de rearmar su mafia que se vio afectada por el cambio de régimen a la 4T en un principio, pero que después de un año y meses movieron a la gente que les estorbaba y jalaron gente a modo… Esta mafia a la que pertenece DAGDUG ya terminaron las únicas obras que hubieron en la fecha de terminación de los trabajos y siguen trabajando sin que haya penalización por los atrasos, con total impunidad…

Sus cómplices son ÁNGEL ROSSETTE RODRÍGUEZ, subdirector de Procesos de Gas y Petroquímicos de PEMEX Transfor­mación Industrial (PTI), que comanda ROCÍO NAHLE (SENER), a través de su títere MIGUEL BRECEDA LAPEYRE, director de PTI, en la que están a la orden EDUARDO SÁNCHEZ NOVEROLA, gerencia del CPG-Cactus; AURELIO RÍOS (Nuevo PEMEX); NARCISO MEZA (asesor de ÁNGEL UBALDO); ÁNGEL UBALDO; el contador BARCELÓ (superintendente); CARLOS ORTEGA (coordinador de Obras); y RAÚL SANTOS, entre otros funcionarios…

Y las compañías DAROOS de JORGE MAZA GONZÁLEZ; RAMSA de RAMIRO SÁNCHEZ; KODA y EDEM de LALO DAGDUG; y ATRIUM de HERNÁN CONTRERAS YEDRA; y las prestanombres HAZARD de Monterrey y TI, con las que ya se perpetuaron como oligopolio (ahora con la 4T) de las obras… Misma mafia que colocó a JOSÉ ALFREDO MONTIEL y ARTURO BARRIGA RICO -que trabajaron en el CPG y ya están jubilados en PEMEX– en puestos claves en las compañías para realizar sus bisnes, estos dos trabajadores también eran parte y tapadera de todos los trabajos sucios de CARLOS ORTEGA…

Solo se presentan y los llaman cuando va a iniciar cualquier obra y ellos realizan la supervisión por parte de PEMEX, estando contratados por compañía, y pues ya se imaginará estimado lector la pésima calidad de los trabajos que realizan…“La maestra RAQUEL BUENROSTRO, jefa del Servicio de Administración Tributaria, me envió una información de 977 empresas que ellas y ellos habían detectado en el SAT como casos de defraudación fiscal o de EFOS: empresas que facturan operaciones simuladas…

Estamos haciendo la revisión de los casos porque nos parece fundamental que venga una sanción en el ámbito administrativo y en el ámbito penal… Sí hay que combatir este tipo de prácticas porque, si nos damos cuenta, el hecho de que una empresa facture 34 mil millones de pesos al año implica, sí, que sus dueños van a tener un gran nivel de vida…

Sin embargo, el estar eludiendo el pago de impuestos, el estar evadiendo 324 mil millones de pesos por facturación simulada impide que haya dinero en las arcas públicas para efecto de poder tener más programas sociales que aminoren la desigualdad”, remató NIETO… Pues cabría recordar que en este espacio he datado como DAGDUG tiene yate para marear a funcionarios, casota y sendas propiedades en Cancún, Quintana Roo… Habrá más…

Por Lino Zentella

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com… Sígueme en Face: @LaPlataforma o Twitter: @LaPlataforma_ y en el Portal: la-plataforma.com donde hay más información… Le platicaba ayer estimado lector que la estrategia planeada por EL PATÁN DE DOPA y EL FIFÍ DE PROTEXA, RENÉ PUERTO ROVIRA, busca justificar que al otorgar estos convenios o adjudicar a través de la excepción al concurso, PEMEX obtendrá un 25% de ahorro total, han realizado reuniones con todas las empresas y han acordado hasta los montos cuando esto no es posible… Ante esta evidente corrupción, el caso es que a ninguno de estos los tocan con el pétalo de una rosa por ninguna autoridad (llámese OIC, SFP, ASF, FGR, UIF, SAT y otras)…

Pero existe más, la manipulación de los resultados de los Análisis de Mercado: La normatividad vigente menciona que uno de los elementos que se tomarán en cuenta para determinar el tipo de procedimiento de contratación de una iniciativa es el Análisis de Mercado, más no menciona que sea el único, la poca experiencia y conocimientos del PATÁN DE DOPA, quien no cuenta con ningún título profesional, lo ha hecho depender de la poca experiencia, pero sí habilidad en realizar ilegalidades por parte del FIFÍ DE PROTEXA, quien le aconseja y manipula para realizar actos de corrupción… EL PATÁN DE DOPA manipula los resultados de los Análisis de Mercado para que se determine la excepción al concurso abierto, cuando sabemos que existe suficiente competencia en el mercado para realizar la mayoría de los trabajos necesarios en PEMEX…

Se recomienda realizar una auditoría a todos los procesos de contratación realizados de enero a la fecha donde se utilice como justificación el resultado del Análisis de Mercado para realizar una excepción al concurso…Por ende la suspensión sin justificación de los procesos de concurso abierto, para modificar las bases y los criterios de evaluación técnica… EL PATÁN y EL FIFÍ ponen de moda la modalidad de suspender los concursos abiertos publicados, para modificar en la junta de aclaraciones a las bases y criterios de evaluación técnica…

La finalidad de las juntas de aclaraciones es como su nombre lo indica aclarar las dudas de los participantes en el proceso concursal, dudas o aclaraciones que deben de ser las menos y de ahí la Ley permite hacer ciertas modificaciones siempre y cuando no limite la libre participación de los concursantes… Sin embargo, estos dizque servidores públicos suspenden el concurso y con el tiempo del mundo modifican a modo el proceso poniendo candados que solo una empresa cumpla… Se recomienda realizar una auditoría a todos los procesos de contratación realizados de enero a la fecha que fueron suspendidos, y en su junta de aclaraciones se cancelaron para su nueva publicación o en su caso modificaron en las bases y criterios…

Poner mucha observación a los procesos de JUAN CARLOS REYNA de obras estratégicas, toda una fichita del que le estaremos dando muchos más detalles, quien se ha dedicado a pasear a ORO por las plataformas… También sería bueno si es que las autoridades fiscalizadoras se animan para las auditorías, no involucrar a ERICK NÚÑEZ ALBARRÁN porque ya se embarró también en el mega cochupo…. Habrá más…

Por Lino Zentella

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com… Sígueme en Face: @LaPlataforma o Twitter: @LaPlataforma_ y en el Portal: la-plataforma.com donde hay más información… Más corrupción en la Coordinación de Servicios Marinos a cargo de RENÉ PUERTO ROVIRA “EL FIFÍ DE PROTEXA” (foto en mi Facebook), estimado lector, que tiene acaparada toda la obra para bisnear… Afortunadamente en el bamboleo de PEP, ORO no cometió el grave error de poner a PUERTO ROVIRA como director… El problema que tiene es haber diseñado el plan estratégico marino (el cual fue un fraude pues las plataformas en fabricación actualmente no tienen área)… Plan que diseñó y luego pidió permiso para ir a trabajar a PROTEXA donde lo presentó y así formaron 8 empresas al regresar PUERTO ROVIRA a PEMEX…

Ahí culminó su plan de asignar a los consorcios las plataformas, investigación de FRANCISCO DE LA VEGA, donde se evidencia la inclusión de empresas de GRUPO PROTEXA en las adjudicaciones (foto en mi Facebook)… Ahora está autorizando pagos por partidas que no ha ejecutado y se las están pagando… Indagaciones de DE LA VEGA del OIC, donde muy suavemente le están diciendo a PEP que no más contratos para el GRUPO PROTEXA… Dentro de todo esto está el contubernio de PUERTO ROVIRA y con el PATÁN DE DOPA, que han venido trabajando el otorgamiento de 10 adjudicaciones directas y 5 Invitaciones restringidas o en su caso 15 convenios, a la continuidad de 15 iniciativas de la Gerencia de Mantenimiento Marino (foto en mi Facebook)… La justificación es que si se dan los convenios o las excepciones al concurso se obtendrá un 25 % de descuento…

Este descuento realmente no es medible ya que son embarcaciones viejas que ya se encuentran depreciadas y que su consumo de diésel es excesivo, además de no existir ningún sustento legal para adjudicar directamente equipos con disponibilidad en el mercado… La normatividad vigente permite 5 convenios máximos con un porcentaje máximo de 15 % en monto y plazo y modificaciones adicionales de hasta un 25 % en monto y plazo, es decir 40 % del monto y plazo del contrato; sin embargo, actualmente EL PATÁN DE DOPA pretende modificar las políticas y lineamientos para abastecimiento, para que no exista restricción alguna… Existen circunstancias operativas que han obligado a extender los convenios por más del 100 %, pero se encuentran plenamente justificadas, no es el caso de estas iniciativas ya que se conoce perfectamente los tiempos y existen suficientes equipos disponibles en el mercado…

Esta estrategia planeada por EL PATÁN DE DOPA y EL FIFÍ DE PROTEXA, busca justificar que al otorgar estos convenios o adjudicar a través de la excepción al concurso, PEMEX obtendrá un 25% de ahorro total, han realizado reuniones con todas las empresas y han acordado hasta los montos cuando esto no es posible… EL PATÁN DE DOPA no debe de reunirse con empresas para ver procesos futuros esa es responsabilidad del operativo… Existen empresas que se han quejado por la forma tan descarada de pedir participación a través de estos favores… Ante esta evidente corrupción, el caso es que a ninguno de estos los tocan con el pétalo de una rosa por ninguna autoridad (llámese OIC, SFP, ASF, FGR, UIF, SAT y otras)… Habrá más…