Por Lino Zentella

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com… La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de SANTIAGO NIETO, presentó ya la sexta denuncia contra de EMILIO LOZOYA AUSTIN, ex director de Pemex durante el gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO, por corrupción política y desvío de recursos a través 34 empresas vinculadas con ODEBRECHT de MARCELO ODEBRECHT, cuyas filial BRASKEM detentan la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos…

Luego de un año de haber iniciado el juicio contra LOZOYA AUSTIN, la UIF presentó una nueva denuncia tras concluir otra investigación que involucra al ex director de Pemex con desvío de recursos, lavado de dinero y soborno en 6 estados del país a través de empresas falsas…

1.- http://3.141.0.2/la-denuncia-de-emilio-lozoya-austin-ante-fgr/

2.- http://3.141.0.2/video-difunden-supuesto-soborno-de-emilio-lozoya-a-exfuncionarios-del-senado/

3.- http://3.141.0.2/lozoya-pone-a-pena-y-videgaray/

4.- http://3.141.0.2/a-20-dias-de-su-llegada-y-ni-foto-hay-de-lozoya-austin-en-mexico/

5.- http://3.141.0.2/lo-que-emilio-lozoya-callara/

Por lo que la UIF identificó cerca de 3 mil millones de pesos provenientes de operaciones que involucran a ODEBRECHT, mientras la Fiscalía General de la República, que titula ALEJANDRO GERTZ MANERO, tienen que decidir si otorga el criterio de oportunidad como “testigo protegido” (que impide se le enjuicie por otros delitos hasta el momento) en base a la supuesta aportación de pruebas por corrupción en el caso de la compra fraudulenta de la planta de Agronitrogenados…

La UIF destaca que parte de esos 3 mil millones de pesos fue movilizado gracias a la complicidad de una red de diez empresas patito en México para ocultar las operaciones…

El dinero fue sacado por “operadores pitufos”, personas físicas que poco a poco hacían transacciones pequeñas en bancos de la Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz…

Además, la investigación de la UIF arrojó que esta red de corrupción transfería grandes cantidades de dinero a cuentas en Singapur, Malasia y Panamá, y otros destinos en el extranjero…

Por lo que con esta nueva denuncia contra LOZOYA AUSTIN se le acusa de “comisión por omisión”, ya que entre los fondos dispersados venían fondos de contratos en Pemex…

Según el esquema trazado por UIF, el dinero se movilizó a través de transferencias a cuentas desde un despacho tamaulipeco y de una empresa de Veracruz, los cuales dispersaron el dinero a otras empresas con la finalidad de que se perdiera el rastro…

CHUPA SANGRE

Incluso se triangulaba entre tres o más compañías patito, como en el caso de la empresa BLOODSUCKER COMPANY de MÉXICO, que transfirió fondos a BATHYMETRY, y ésta empresa los pasó a TASKMISTRESS…

Estas operaciones se efectuaron entre los años 2010 y 2017 en cientos de transacciones con pequeños montos para no levantar sospechas…

Por ejemplo, BLOODSUCKER COMPANY DE MÉXICO dispersó cerca de 57 millones de pesos a través de 235 operaciones bancarias en Guanajuato, Tamaulipas y Nuevo León: “Iban sacando 242 mil pesos en cada retiro”…

Mientras que BATHYMETRY COMPANY transfirió 181 millones de pesos en 318 operaciones en Nuevo León, Michoacán y la Ciudad de México…

Por su parte, TASKMISTRESS COMPANY transfirió 141 millones más en 118 operaciones bancarias en Veracruz, Nuevo León y la Ciudad de México…

También se reporta que las empresas patito DAMORSA y OUTSIZED realizaron operaciones por más de 400 millones de pesos sin que se precise los estados donde se diseminó el dinero…

Sobre estas redes y las transferencias al extranjero, BLUNDERBUSS transfirió 3 millones de dólares a una cuenta en Panamá de CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR, la cual era usada por ODEBRECHT para ocultar sobornos a políticos de latinoamérica…

AL EXTRANJERO

Por su parte, ACCELERATOR COMPANY de México transfirió cerca de 38 millones de pesos a Singapur y un despacho contable de Tamaulipas un millón de dólares a Malasia…

También identificaron operaciones a BEAU HLB SINGAPORE PTE. LTD. despacho especializado en la creación de fideicomisos en el extranjero, y DEAUVILLE CON. PTE. LTD., establecida en 2011 en Singapur…

Estas empresas fantasma fueron las mismas que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer en investigaciones del 2017, como el caso de BLUNDERBUSS, creada en Veracruz y usada para triangular 6 millones 112 mil dólares entre junio de 2009 y febrero de 2011, sin que se sepa quienes fueron los beneficiarios, aunque hay indicios del destino de 850 mil dólares usados para las campañas electorales del PRI en Veracruz y en Tamaulipas…

Se trata de dinero distinto al empleado para sobornos de 10 millones de dólares que ex directivos de ODEBRECHT aseguran haber usado para la campaña de PEÑA NIETO en 2012 y para contratos de obra en la refinería de Tula entre 2013 y 2014…

Sobre el caso de la empresa fantasma BLUNDERBUSS fue creada el 3 de junio de 2008 y en el acta aparecen dos presuntos dueños, un empleado de una gasolinera, de 29 años, y un vendedor de seguros, de 66 años, quienes habrían participado con familia y vecinos en una red de nueve empresas patito compartiendo apoderados legales sin tener actividad comercial visible, personal e instalaciones…

Otras empresas partícipes de esta red de corrupción son TASKMISTRESS, ACCELERATOR, OUTSIZED, BLOODSUCKERS, BATHYMETRY, ADDING MACHINE, PLC SERVICIOS y DAMORSA COMPANY, quienes figuran por el SAT como simuladoras de operaciones…

CONSTRUCCIONES JOINT VENTURE es otra empresa que reveló Quinto Elemento Lab, la cual fue fundada en Tuxpan, Veracruz, y recibió en 2009 la transferencia de 1.8 millones de dólares de una empresa offshore de Panamá manejada por ODEBRECHT para disfrazar sobornos…

CAMPAÑAS

Participaban también dos despachos contables y fiscales de Tamaulipas, donde uno de ellos participó en una triangulación con ODEBRECHT de más de 5 millones de dólares y 149 millones de pesos, a partir de agosto de 2010…

También salió a relucir supuestos pagos por 4 millones 880 mil dólares que involucran a PLC SERVICIOS, empresa fantasma según el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y que en los años 2013-2018 recibió contratos públicos por 180 millones de pesos en el gobierno federal, el Estado de México y en Coahuila…

PLC SERVICIOS fue creada el 13 de diciembre de 2010, con ENRIQUE DEL CARMEN PACHECO ORTA como accionista y administrador y quien desde 2008 ha trabajado como asesor del despacho tamaulipeco ligado a ODEBRECHT desde 2009, e intermediario de LUIS WEYLL (principal testigo contra LOZOYA AUSTIN) para financiar en 2010 a la campaña de JAVIER DUARTE con 500 mil dólares, y de RODOLFO TORRE CANTÚ, en Tamaulipas, con 350 mil dólares…

Como pago por este apoyo, DUARTE le asignó a ODEBRECHT la concesión para la construcción de una presa en la cuenca del río Los Pescados, asignando a la recién creada SOCIEDAD DE PROPÓSITOS MÚLTIPLEZ XALAPA SAPI de CV, un aporte de 355 millones de fondos públicos…Habrá más.

Atención @CNH_MX @SFP_mx @ASF_mx @FGRMexico @SNietoCastillo @SATMX y @SHCP_mx !!!…

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Por Lino Zentella

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com… Ayer le expuse el informe completo que SANTIAGO NIETO, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a puertas cerradas en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para informar sobre las investigaciones que sustentan la corrupción y solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA…

1.- http://3.141.0.2/gobernador-de-tamaulipas-lavo-una-millonada-en-pemex/

Según la UIF detectó que el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA adquirió al menos doce propiedades en México y Estados Unidos mediante una triangulación de recursos públicos y usando a su familia como prestanombres, y empresas como fachada, así como sus nexos con el crimen organizado…

CONTRATOS DADOS EN PEP A BARCA SA

Hoy le expongo los múltiples contratos que GARCÍA CABEZA DE VACA concretó a través de la empresa BARCA DE REYNOSA, con Pemex Exploración y Producción (PEP), en donde aparece como administrador único BALTAZAR H. RESÉNDEZ CANTÚ, quien a su vez forma parte de la lista de Estados Unidos por actividad ilícita de dinero en 2008 y forma parte del informe de SANTIAGO NIETO como uno de los principales lavadores del gobernador tamaulipeco…

BARCA DE REYNOSA tiene dirección en la calle Río Sabinas número 740 de la colonia Longoria en Reynosa y RFC BRE-970630-188…

CONTRATOS DADOS EN PEP A BARCA SA

Si ponemos como fecha de operación del cenit de esta mafia el sexenio que dura el actual cargo público de su cabecilla GARCÍA CABEZA DE VACA como gobernador de Tamaulipas (2016-2022), entonces los responsables en Pemex son compartidos entre el sexenio anterior (PEÑA NIETO) y el actual (AMLO)…

1.- http://3.141.0.2/cambios/

Por lo tanto, figuran en el 2016, hasta febrero el responsable de Pemex era EMILIO LOZOYA AUSTIN, y su sucesores posteriores PEPE TOÑO GONZÁLEZ y luego CARLOS TREVIÑO MORALES hasta el final del sexenio de PEÑA NIETO (30 noviembre 2018)…

Mismo LOZOYA AUSTIN quien terminó enterrando al gobernador tamaulipeco como testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) de GERTZ MANERO…

En PEP, el responsable es CIRCUNCISIÓN HINOJOSA PUEBLA prácticamente de todo el sexenio de PEÑA NIETO, a quien un testigo protegido de la DEA lo relacionó en el caso de PANCHO COLORADO sobre lavado de dinero en Pemex…

En este periodo también figuran en la Región Norte Pemex, ANTONIO NARVÁEZ RAMÍREZ y su sucesor EL CHINO FONG…

CURRICULUM EN PEMEX DE BARCA SA

De 2019 a la fecha, el responsable de Pemex es el director agrónomo OCTAVIO ROMERO OROPEZA y subsecuentemente en PEP, MIGUEL LOZADA y sus sucesores FLAMENCO y CID MUNGUÍA…

En la Norte Pemex, estuvo RICARDO PADILLA y su sucesor OLIVARES VELÁZQUEZ a la fecha…

Donde suenan los contratos 644045803, 640859802, 640859803, 640859804 y 640859805…Habrá más.

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Por Lino Zentella

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com… SANTIAGO NIETO, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se reunió con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para informar sobre las investigaciones que sustentan la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA…

La presentación finalmente fue de carácter privado para evitar cualquier probable violación al debido proceso en el caso contra el gobernador tamaulipeco…

Sin embargo, aquí le expongo estimado lector, la presentación completa que SANTIAGO NIETO expuso a los legisladores, en donde la UIF detectó que el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA adquirió al menos doce propiedades en México y Estados Unidos mediante una triangulación de recursos públicos y usando a su familia como prestanombres, y empresas como fachada, así como sus nexos con el crimen organizado…

En donde claramente se aprecia que ni sumados todos los ingresos de sus cargos públicos y trabajos podría haber comprado estas propiedades ni tener las escandalosas sumas de dinero citadas en el informe…

Por si fuera poco, algo que no se había dicho y que también aquí expongo, es que el caso tiene su arista de corrupción en Pemex, ya que en el informe de la UIF figura la empresa BARCA DE REYNOSA, que tiene decenas de contratos realizados a Pemex Exploración y Producción (PEP), en donde aparece como administrador único BALTAZAR H. RESÉNDEZ CANTÚ, quien a su vez forma parte de la lista de Estados Unidos por actividad sospechosa de dinero en 2008 y forma parte del informe de SANTIAGO NIETO como uno de los lavadores del gobernador tamaulipeco…

Mañana le presento estimado lector la lista completa de contratos que hará temblar a varios en Pemex Exploración y Producción (PEP)…Habrá más.

ALGUNAS DE LAS MULTI PROPIEDADES COMPRADAS
CON DINERO SUCIO EN CDMX, TAMAULIPAS Y TEXAS

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INFORME COMPLETO DE SANTIAGO NIETO (UIF)
EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN

Por Lino Zentella

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com… Coincidencia, el mes que se espera la convocatoria para elegir al líder del STPRM y sus 36 secciones, reaparece en escena, barbado y despreocupado de las investigaciones en su contra el ex líder corrupto CARLOS ROMERO DESCHAMPS…

Según una cuenta en Twitter hace unos momentos reportó, “está en México. Hoy se reunió con el diputado federal del PRI y su relevo en el sindicato Manuel Limón, con Fernando Navarrete y otra persona en el restaurante Los Arcos al norte de la #cdmx”…

Son grotescos los modos de la justicia “a la mexicana” en que por un lado personajes como SANTIAGO NIETO de la Unidad de Inteligencia Financiera, y ALEJANDRO GERTZ MANERO de la Fiscalía General de la República, confirmen sendas investigaciones en su contra por diversos delitos que implican el desfalco de muchos millones de pesos al erario y por otro lado ROMERO DESCHAMPS siga apareciendo impunemente en público…

Gastando, muy probablemente, dinero mal habido…Habrá más.

Atención @CNH_MX @SFP_mx @ASF_mx @FGRMexico @SNietoCastillo @SATMX y @SHCP_mx !!!…

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Por Lino Zentella

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com… Sígueme en Face: @LaPlataforma o Twitter: @LaPlataforma_ y en el Portal: la-plataforma.com donde hay más información… ¡Confirmado!… Avanza la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de SANTIAGO NIETO, en contra de los 300 empresarios (foto en mi Facebook), entre ellos el expresidente VICENTE FOX, y LALO DAGDUG CONTRERAS, el célebre empresario corrupto de las Complejos Procesadores de Gas de PEMEX, que habrían evadido el pago de impuestos por honorarios asimilados a salarios por más de 7 mil 44 millones de pesos, según reveló el propio funcionario…

El asunto es que DAGDUG terminó de rearmar su mafia que se vio afectada por el cambio de régimen a la 4T en un principio, pero que después de un año y meses movieron a la gente que les estorbaba y jalaron gente a modo… Esta mafia a la que pertenece DAGDUG ya terminaron las únicas obras que hubieron en la fecha de terminación de los trabajos y siguen trabajando sin que haya penalización por los atrasos, con total impunidad…

Sus cómplices son ÁNGEL ROSSETTE RODRÍGUEZ, subdirector de Procesos de Gas y Petroquímicos de PEMEX Transfor­mación Industrial (PTI), que comanda ROCÍO NAHLE (SENER), a través de su títere MIGUEL BRECEDA LAPEYRE, director de PTI, en la que están a la orden EDUARDO SÁNCHEZ NOVEROLA, gerencia del CPG-Cactus; AURELIO RÍOS (Nuevo PEMEX); NARCISO MEZA (asesor de ÁNGEL UBALDO); ÁNGEL UBALDO; el contador BARCELÓ (superintendente); CARLOS ORTEGA (coordinador de Obras); y RAÚL SANTOS, entre otros funcionarios…

Y las compañías DAROOS de JORGE MAZA GONZÁLEZ; RAMSA de RAMIRO SÁNCHEZ; KODA y EDEM de LALO DAGDUG; y ATRIUM de HERNÁN CONTRERAS YEDRA; y las prestanombres HAZARD de Monterrey y TI, con las que ya se perpetuaron como oligopolio (ahora con la 4T) de las obras… Misma mafia que colocó a JOSÉ ALFREDO MONTIEL y ARTURO BARRIGA RICO -que trabajaron en el CPG y ya están jubilados en PEMEX– en puestos claves en las compañías para realizar sus bisnes, estos dos trabajadores también eran parte y tapadera de todos los trabajos sucios de CARLOS ORTEGA…

Solo se presentan y los llaman cuando va a iniciar cualquier obra y ellos realizan la supervisión por parte de PEMEX, estando contratados por compañía, y pues ya se imaginará estimado lector la pésima calidad de los trabajos que realizan…“La maestra RAQUEL BUENROSTRO, jefa del Servicio de Administración Tributaria, me envió una información de 977 empresas que ellas y ellos habían detectado en el SAT como casos de defraudación fiscal o de EFOS: empresas que facturan operaciones simuladas…

Estamos haciendo la revisión de los casos porque nos parece fundamental que venga una sanción en el ámbito administrativo y en el ámbito penal… Sí hay que combatir este tipo de prácticas porque, si nos damos cuenta, el hecho de que una empresa facture 34 mil millones de pesos al año implica, sí, que sus dueños van a tener un gran nivel de vida…

Sin embargo, el estar eludiendo el pago de impuestos, el estar evadiendo 324 mil millones de pesos por facturación simulada impide que haya dinero en las arcas públicas para efecto de poder tener más programas sociales que aminoren la desigualdad”, remató NIETO… Pues cabría recordar que en este espacio he datado como DAGDUG tiene yate para marear a funcionarios, casota y sendas propiedades en Cancún, Quintana Roo… Habrá más…

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com…. Sígueme -estimado lector- en @LaPlataforma o en FACEBOOK, @LaPlataforma_ en TWITTER y la-plataforma.com EL PORTAL WEB, donde hay más información, fotos y documentación contundente de los casos de corrupción aquí publicados… Uno más para las nuevas autoridades anti corrupción, aprovechando que ayer firmaron la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE HACIENDA, de SANTIAGO NIETO, y la SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, de IRMA SANDOVAL, un convenio para combatirla, y mire que en PEMEX hay bastantes casos pendientes que saltaron la amnistía y siguen vigentes…

Uno de estos es la lenta muerte de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES EVYA que llegó a ser una de las empresas mexicanas que mayor empleo en el sector petrolero -con más de diez mil trabajadores en Tabasco, Campeche, Tamaulipas y Veracruz- bajo la dirección de los hermanos CAMARGO SALINAS durante la era panista o azul en PEMEX, de la mano de MARIO ÁVILA LIZÁRRAGA, ex subdirector de Mantenimiento y Logística, que resultó inhabilitado por 10 años, entre otros funcionarios…

En 2014 FAUSTO MIRANDA GUTIÉRREZ (foto Facebook), fue el empresario que trató de convertirse en naviero petrolero luego de que el corrupto ex director de PEMEX, EMILIO LOZOYA AUSTIN, y el sexenio peñista obligaran a los CAMARGO SALINAS a entregarle EVYA en plena crisis, situación provocada por el mismo LOZOYA AUSTIN, bajo una pésima administración y la ignorancia en el tema MIRANDA GUTIÉRREZ enfiló a EVYA a la quiebra, eso sí teniendo como consecuencia el despido de más del 95% de los trabajadores y defraudando cerca de cinco mil millones de pesos a subcontratistas y proveedores…

Hoy en día, EVYA agoniza en un concurso mercantil en etapa de quiebra pero la unión de acreedores (INGENIEROS ELÉCTRICOS, SPRAY WELD, GOMA LOGÍSTICA, PUERTO REAL SERVICES, COTER DOLPHIN, BARU, PROVEEDORA DE SERVICIOS MEGA, BEPENSA, MEGAMAK, PORTAFOLIO DE NEGOCIOS, CI BANCO y BANREGIO, entre otros) unieron fuerzas y hoy en día estos tienen entabladas más de diez demandas penales (fotos Facebook) en contra de MIRANDA GUTIÉRREZ por los fraudes cometidos como la venta de activos a sus empresas ORCA SAPI DE C.V., y funcionarios tales como ARTURO DURÁN GUTIÉRREZ, gerente de Mantenimiento y Confiabilidad, quien firmó contratos (foto Facebook), cuando OCTAVIO BARRERA TORRES (actual SPA del Subdirector de Administración de Portafolio de Exploración y Producción) fungía como Subdirector de Confiabilidad de PEMEX, o MIGUEL ÁNGEL SERVIN DIAGO,  ex director de Procura y Abastecimiento, para la venta del patio de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco a otra empresa de MIRANDA GUTIÉRREZ llamada MDA24…

EVYA  que fuera la primera empresa en construir una plataforma en el sureste hoy está en quiebra pero con MIRANDA GUTIÉRREZ prófugo de la justicia… Por lo que ya va siendo hora de meter a todo este círculo de delincuencia organizada a la cárcel y que los demandantes puedan recibir la totalidad o parte de los defraudado… Habrá más…