Por Lino Zentella

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com… En el amplio caso de corrupción de GRUPO R en su relación con Pemex, aquí ampliamente datada, se avecina otra tormenta en su sociedad criminal con la internacional KBR de proporciones insospechadas por los daños colaterales que pueden resultar…

Resulta que el Fiscal del Estado de Campeche se desistió de la acción penal en contra del ex director general de MANTENIMIENTO MARÍTIMO DE MÉXICO (MMM), filial de GRUPO R-KBR y coacusados en el caso …

Demandas que lleva ganadas el ex director: BCH-4019/1RA/A.P./2016 por el delito de fraude; BCH-4018/1RA/A.P./2016 por el delito de abuso de confianza; CCH/4014/4TA/A.P./2016 por el delito de fraude; CCH/4017/4TA/A.P./2016 por los delitos de fraude y asociación delictuosa; y CCH-4013/1RA/A.P./2016 por los delitos de fraude y asociación delictuosa…

Recordemos que KBR y GRUPO R autorizaron a su representante legal JORGE MARIO MAGALLÓN GÓMEZ a estructurar una denuncia de fraude en contra del ex director general de MMM, JUAN JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ y 4 coacusados más, además del Bufete de Consultoría Jurídica Empresarial, S.C., también conocido como Bufete Jurídico “CARLOS GARCÍA”, como lo señaló en su denuncia MAGALLÓN GÓMEZ, por el nombre del socio principal de dicho bufete…

El ex director general (DG) GARCÍA GONZÁLEZ se defendió mencionado que dicha denuncia nació de una serie de prácticas corruptas del representante legal MAGALLÓN GÓMEZ; autorizadas evidentemente por KBR y GRUPO R…

Con esa autorización el representante legal MAGALLÓN GÓMEZ presentó pruebas y testimonios falsos, entre ellos, un supuesto Manual de Pagos de ASESORÍA GERENCIAL DE RECURSOS HUMANOS (AGRH), otra filial de GRUPO R-KBR, que los acusados denunciaron como inexistente, entre muchas otras pruebas falsas e inconsistentes con las normas internas de la empresa…

En marzo del 2018, el ex DG GARCÍA GONZÁLEZ y sus coacusados exhibieron documentos originales que demostraban su inocencia y en un acto de colusión corrupta con el consorcio KBR-GRUPO R, la jueza LORENA DEL CARMEN HERRERA SALDAÑA y con la complicidad corrupta y protección del ex Fiscal del Estado, JUAN M HERRERA CAMPOS, se desecharon esos documentos aduciendo falsamente que fueron presentados en copias simples y por ello no se les otorgaba valor jurídico…

Pues bien, con la llegada del nuevo Gobierno de Campeche, encabezado por LAYDA SANSORES, y los cambios en la Fiscalía del Estado se empezaron a revisar todos los casos en litigio y a verificar las pruebas en que estaban basados…

Con ese objetivo hicieron una revisión de las pruebas de ese caso y al detectar la ausencia de documentos necesarios para demostrar los delitos denunciados, se los solicitaron al representante legal de AGRH, CARLOS R PINEDA RÍOS, para robustecer la denuncia presentada por ellos…

Para sorpresa de la Fiscalía, el representante legal se negó a entregar los documentos solicitados y recurrió al apoyo de la jueza LORENA DEL C HERRERA SALDAÑA, quien en evidente colusión con el representante legal trató de poner trabas a dicha solicitud de la Fiscalía…

Esto desembocó al final en una Junta de Mejor Proveer solicitada por la Fiscalía a la que la jueza ya no pudo negarse y además, tuvo que solicitar también la asistencia de los acusados y sus defensores…

La sorpresa de la Fiscalía fue mayor, ya que en esa Junta, el representante legal confirmó que efectivamente no existía el Manual de Pagos de AGRH, como lo habían afirmado los acusados, pero además los documentos que señaló como pruebas “originales” del delito denunciado fueron todos los documentos que habían presentado los acusados para probar su inocencia, desmintiendo con eso la aseveración de la jueza HERRERA SALDAÑA y evidenciando su corrupción, ya que había asegurado que no se habían exhibido originales de esos documentos…

Por otro lado, el representante legal se negó a presentar las declaraciones fiscales de la empresa y de forma completamente irresponsable le respondió a la Fiscalía que las recabarán del SAT, a pesar de que la empresa debe contar con esos documentos…

De la misma manera se negó a presentar los estados financieros y las auditorías realizadas a la empresa por las empresas KBR, KPMG y NOVINT, y señaló como válidos los estados financieros y las auditorías de KPMG y KBR presentados por los acusados, documentos que habían sido presentados como prueba de su inocencia…

Al revisar la Fiscalía esos documentos validados por el representante legal PINEDA RÍOS, encontró que efectivamente el Detrimento Patrimonial del que acusaban al EX DG GARCÍA GONZÁLEZ y coacusados nunca fue mencionado en las auditorías realizadas y no aparecía en los estados financieros analizados, es decir, nunca existió…

Eso se unió al resultado del informe que presentó en febrero del 2021 el perito de la Fiscalía, en el que precisó que no le fue posible establecer ninguna conexión entre los acusados y los supuestos recursos objeto de la denuncia…

Con todo esto, la Fiscalía no tuvo otro remedio que presentar el desistimiento de la acción penal en contra de los acusados, al ser evidente el montaje realizado por los denunciantes; mediante pruebas y testimonios falsos; solicitándole a la jueza que obrara en consecuencia…

Lo que se imponía en ese caso, era el sobreseimiento de oficio del caso; sin embargo, evidenciando una vez más la colusión de las autoridades del Juzgado con el consorcio KBR-GRUPO R, a raíz del desistimiento, extrañamente el juzgado citó a los implicados a una audiencia incidental para resolver sobre el sobreseimiento del caso…

Ese citatorio fue muy extraño e irregular, ya que nadie solicitó ningún incidente de sobreseimiento, ya que al desistirse la Fiscalía, el sobreseimiento se debió hacer de oficio, ya que con esa acción se retira la parte acusadora del caso…

Al citar a esa audiencia incidental, una vez más se evidencia la corrupción de quien emitió esa notificación, pues con ello pretendió otorgarle al consorcio la oportunidad de apelar, insistiendo “extrañamente” en la propia notificación, que cualquier resolución que ahí se tome “será apelable”, evidenciando un claro caso de colusión y corrupción del Juzgado…

A pesar de todo ello, el caso se tendrá que sobreseer de oficio; como lo marca la ley; aunque ahora existe el riesgo de enfrentar demandas de corrupción para las autoridades del Juzgado…

Y a KBR y GRUPO R se le avecinan tiempos de tormenta ya que además de la reparación de los daños económicos y morales a los acusados, deberán enfrentarse con los daños colaterales implicados en este caso, que se mencionó que fue motivado para ocultar un cuantioso fraude fiscal y fraude a los trabajadores por parte del consorcio…

Es evidente también que deberán enfrentarse a un caso de prácticas corruptas por la evidente corrupción evidenciada en el Juzgado y en las anteriores autoridades de la Fiscalía de Campeche…

Parte del fraude y evasión fiscal denunciado por el ex director general GARCÍA GONZÁLEZ, contempla que derivado de la estrategia (lavandería) que estructuró el Consejo de Administración del Consorcio KBR (50.01%), de STUART BRADIE, y GRUPO R (49.99%) de RAMIRO GARZA CANTÚ, JOSÉ RAMIRO GARZA VARGAS y JORGE ANZALDÚA GARZA…

A través de los “Precios de Transferencia” en los contratos financieros de sus embarcaciones de sus filiales MANTENIMIENTO MARINO DE MÉXICO (MMM), SEMI SUB SERVICES BV (SSSBV) en Holanda y la lavandería en Gran Caimán: CCC CAYMAN LTD (CCC CAYMAN), generó para esta última empresa 533 millones de dólares libres de impuestos gracias a 2 barcos adquiridos en 49 millones de dólares…

No olvide, estimado lector, que KBR ya fue castigado en Estados Unidos con una sanción superior a los 580 millones de dólares por un caso de corrupción en Nigeria…Habrá más.

TODO SOBRE ESTE CASO DE CORRUPCIÓN:

1.- http://3.141.0.2/jueza-y-fiscal-complices-del-fraude-multimillonario-al-sat-de-kbr-y-grupo-r/

2.- http://3.141.0.2/con-anuencia-de-nahle-kbr-y-grupo-r-corrompen-la-sener-y-pemex-en-la-refineria-dos-bocas-y-contratos-2019/

3.- http://3.141.0.2/cohecho-trafico-de-influencias-delincuencia-organizada-y-asociacion-delictuosa-de-kbr-y-grupo-r/

4.- http://3.141.0.2/el-fraude-millonario-fiscal-ante-el-sat-de-mmm-de-kbr-grupo-r-esta-en-el-concepto-de-precios-de-transferencia/

5.- http://3.141.0.2/la-robadera-en-las-tarifas-diarias-de-renta-a-pemex-de-kbr-y-grupo-r/

6.- http://3.141.0.2/kbr-y-grupo-r-corren-y-demandan-a-ex-director-de-mmm-que-intento-detener-el-fraude-y-la-evasion-fiscal-millonaria-enviada-a-ccc-cayman/

7.- http://3.141.0.2/multi-millonaria-simulacion-fiscal-de-kbr-halliburton-grupo-r-y-sus-filiales-mmm-agrh-ccc-cayman-sssbv-tres-gaviotas/

8.- http://3.141.0.2/la-lavanderia-de-kbr-halliburton-grupo-r-y-sus-filiales-mmm-agrh-ccc-cayman-sssbv-tres-gaviotas/

9.- http://3.141.0.2/fraude-de-la-americana-kbr-y-mmm-de-grupo-r/

Atención @CNH_MX @SFP_mx @ASF_mx @PabloGomez1968 @FGRMexico @SATMX @STPS_mx @Pemex @CENAGAS_mx @SENER_mx y @SHCP_mx !!!…

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Por Lino Zentella

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com… Derivado de la estrategia de evasión fiscal (lavandería) que estructuró el Consejo de Administración del Consorcio KBR (50.01%), de STUART BRADIE, y GRUPO R (49.99%) de RAMIRO GARZA CANTÚ, JOSÉ RAMIRO GARZA VARGAS y JORGE ANZALDÚA GARZA…

A través de los “Precios de Transferencia” en los contratos financieros de sus embarcaciones de sus filiales MANTENIMIENTO MARINO DE MÉXICO (MMM), SEMI SUB SERVICES BV (SSSBV) en Holanda y la lavandería en Gran Caimán: CCC CAYMAN LTD (CCC CAYMAN), generó para esta última empresa 533 millones de dólares libres de impuestos gracias a 2 barcos adquiridos en 49 millones de dólares…

1.- http://3.141.0.2/cohecho-trafico-de-influencias-delincuencia-organizada-y-asociacion-delictuosa-de-kbr-y-grupo-r/

2.- http://3.141.0.2/el-fraude-millonario-fiscal-ante-el-sat-de-mmm-de-kbr-grupo-r-esta-en-el-concepto-de-precios-de-transferencia/

3.- http://3.141.0.2/la-robadera-en-las-tarifas-diarias-de-renta-a-pemex-de-kbr-y-grupo-r/

4.- http://3.141.0.2/kbr-y-grupo-r-corren-y-demandan-a-ex-director-de-mmm-que-intento-detener-el-fraude-y-la-evasion-fiscal-millonaria-enviada-a-ccc-cayman/

5.- http://3.141.0.2/multi-millonaria-simulacion-fiscal-de-kbr-halliburton-grupo-r-y-sus-filiales-mmm-agrh-ccc-cayman-sssbv-tres-gaviotas/

6.- http://3.141.0.2/la-lavanderia-de-kbr-halliburton-grupo-r-y-sus-filiales-mmm-agrh-ccc-cayman-sssbv-tres-gaviotas/

7.- http://3.141.0.2/fraude-de-la-americana-kbr-y-mmm-de-grupo-r/

Se fincaron 5 denuncias penales en contra del ex director general JUAN JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ, que denunció el fraude fiscal contra el Sistema de Administración Tributario (SAT) que he detallado en este espacio…

Demandas que lleva ganadas el ex director: BCH-4019/1RA/A.P./2016 por el delito de fraude; BCH-4018/1RA/A.P./2016 por el delito de abuso de confianza; CCH/4014/4TA/A.P./2016 por el delito de fraude; CCH/4017/4TA/A.P./2016 por los delitos de fraude y asociación delictuosa; y CCH-4013/1RA/A.P./2016 por los delitos de fraude y asociación delictuosa…

1.- La denuncia de Fraude por 8,929 pesos por el pago de una cena a trabajadores que permanecían de guardia en Ciudad del Carmen en Navidad y Año Nuevo es completamente ridícula…

El Agente del Ministerio Público a cargo de esa investigación, dejó claro que cuando se le otorga un poder a alguien para realizar pagos hasta por 250 mil dólares como era el caso, es imposible que se cometa un fraude por el equivalente a 446.50 dólares que quedaban cubiertos completamente con ese poder…

Además de que el pago no lo realizó ni firmó el ex Director General, sino la persona que lo sustituyó…

2.- La denuncia de Fraude por la No Asistencia a un curso de 5 empleados de MMM, con el pretexto de que no los había invitado directamente el Director General…

Lo curioso del caso, es que quienes atestiguaron eso, fueron los organizadores del curso que exigió la STPS, al que asistieron 10 de las 15 personas programadas…

El curso tuvo un costo de 101 mil pesos, por lo que se reclamaba un diferencial de alrededor de 34,000 pesos…

Independientemente de que los cursos se pagaban por evento y no por persona, tanto el monto total del curso, como el monto reclamado, quedaban dentro de la capacidad de pago otorgada al Director General, independientemente de que se trataba de una exigencia de la STPS…

En esta denuncia se incluyeron como coacusados a otras 3 personas…

3.- La denuncia de Abuso de Confianza por la No Entrega Formal de 19 equipos otorgados como prestación al Ex Director…

Otra denuncia ridícula, puesto que todos los equipos se encontraban en las oficinas y lo único que faltó fue que se cancelaran formalmente los “resguardos documentales que obraban en el almacén” situación que no pudo realizar el ex Director, al prohibirle la entrada a las instalaciones de la empresa y que solventó por correo electrónico enviado al Administrador y al Superintendente de Recursos Humanos…

4.- La denuncia por demás ridícula de fraude por todos los boletos de avión que la empresa pago para viajes del ex – Director o de su familia, contemplados en las prestaciones autorizadas en el momento de su contratación. Los boletos fueron autorizados mediante la instrucción que se generó en el momento de la contratación del Ex – Director o bien mediante autorizaciones específicas del Comité Ejecutivo…

5.- Y finalmente la denuncia con otros 5 coacusados, de fraude por el pago de liquidaciones y finiquitos a trabajadores con cheques en los que no se inscribía la leyenda “para abono en cuenta del Beneficiario”, que supuestamente era obligatoria, como lo trataron de hacer creer mediante un documento falso…

DIFAMACIÓN

Los contadores de la empresa que serán denunciados por difamación y daños y perjuicios atestiguaron que la orden de no poner la leyenda en cuestión se les dio porque “los trabajadores no tenían cuenta bancaria”, aun cuando ellos mismos eran los encargados de abrir las cuentas de nómina a cada trabajador contratado…

Los mismos contadores eran los encargados del cumplimiento de las reglas contables de hacer el pago directo a los trabajadores, recabar su firma ante las autoridades del trabajo y de archivar la documentación para utilizarla en las auditorías contables y declaraciones fiscales…

En ninguna Declaración Fiscal se mencionó ningún faltante y la denuncia menciona que desde el 2010 hasta el 2014 se “perdieron o sustrajeron” los comprobantes de las liquidaciones a los trabajadores, lo que implicaría que la empresa presentó Declaraciones Fiscales falseadas…

Las 5 Averiguaciones Previas duraron un poco más de 1 año cada una y no estuvieron exentas de intentos de soborno al Agente del Ministerio Público a cargo de la investigación, por parte de los Representantes de la empresa, como así lo atestiguó ante notario público posteriormente…

Al final, en los 5 casos el Agente del Ministerio Público a cargo de las investigaciones, emitió una Resolución de No Ejercicio de la Acción Penal en cada uno de los casos…

Al no aceptar el Agente del Ministerio los intentos de soborno y una vez que se resolvieron todos los casos en favor del Ex Director, los Representantes Legales del Consorcio subieron la apuesta y en compañía de ENRIQUE TOVAR MILLÁN, visitaron en Septiembre del 2017 al Fiscal General del Estado de Campeche…

En una entrega anterior ya detallé todas las irregularidades que se presentaron en este caso…

CORRUPCIÓN

¿Las autoridades involucradas (Fiscal General del Estado JUAN MANUEL HERRERA CAMPOS y la jueza LORENA DEL CARMEN HERRERA SALDAÑA lo hicieron gratuitamente?, o ¿se trató de un acto de corrupción? No pierdan de vista que con esto se trató de restar credibilidad a quien podía denunciar una cuantiosa Evasión Fiscal…

Cabe destacar que ENRIQUE TOVAR MILLÁN es el representante de GRUPO R en el Comité Ejecutivo y presidente del consorcio y aparentemente fue el creador de la estrategia fiscal utilizada…

Es quien actualmente funge como director de Planeación de GRUPO R y a decir de varios funcionarios del Grupo es la persona en quien JOSÉ RAMIRO GARZA VARGAS delegó todo el poder en el Grupo a la salida de su padre JOSÉ RAMIRO GARZA CANTÚ y el principal responsable de la debacle financiera de GRUPO R…

Estimado lector, he aquí la historia completa de una cuantiosa defraudación fiscal, de un involucramiento en prácticas corruptas indudables de las autoridades de procuración de justicia del Estado de Campeche y de la jueza a cargo del caso en Ciudad del Carmen…

Aunque ya se desvirtuaron todas las supuestas pruebas falsas presentadas, la jueza sigue insistiendo en mantener bajo proceso a los acusados…

Aparentemente lo que busca la jueza es darle tiempo al consorcio para declararse en quiebra y no asumir los adeudos ante los trabajadores y ante la Secretaría de Hacienda, que desde ya comanda ROGELIO RAMÍREZ DE LA O…

Es posible que la jueza haya perdido de vista que al ser cómplice de estos ilícitos, será investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera que comanda SANTIAGO NIETO CASTILLO, y seguramente despedida y procesada por el apoyo que le está brindando a ese consorcio que pretende burlar al fisco mexicano con un monto superior a los 486 millones de dólares…

Esta historia aun continuará con las demandas de daños y perjuicio, de evasión fiscal y de corrupción que se deriven de ella…

Por lo pronto ya existe una denuncia de venta de bienes embargados plenamente probada, que realizaron los representantes legales de la empresa (que detonó toda esta investigación serial) a quienes la jueza en Ciudad del Carmen, ha estado ayudando…Habrá más.

Atención @CNH_MX @SFP_mx @ASF_mx @FGRMexico @SNietoCastillo @SATMX y @SHCP_mx !!!…

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Por Lino Zentella

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com… La estrategia de evasión (lavandería) estructurada por el Consorcio KBR, de STUART BRADIE, y GRUPO R de los GARZA, con MANTENIMIENTO MARINO DE MÉXICO (MMM) y ASESORÍA GERENCIAL DE RECURSOS HUMANOS (AGRH) en México y SEMI SUB SERVICES (SSSBV) en Holanda, TRES GAVIOTAS (TG), en México y Holanda y la lavandería en Gran Caimán: CCC CAYMAN LTD (CCC CAYMAN), generó para esta última empresa 533 millones de dólares libres de impuestos gracias a 2 embarcaciones adquiridas en 49 millones de dólares…

Recuerde estimado lector que mencione que KBR es el propietario del 50.01% de esas empresas y GRUPO R del 49.99%…

El Consejo de Administración del Consorcio cambió los Contratos a Arrendamiento Financiero y aumentó varias veces la tarifa de las embarcaciones, para pasar de 30 mil 500 dólares diarios hasta llegar a 70 mil dólares diarios por cada embarcación…

1.- http://3.141.0.2/la-robadera-en-las-tarifas-diarias-de-renta-a-pemex-de-kbr-y-grupo-r/

2.- http://3.141.0.2/kbr-y-grupo-r-corren-y-demandan-a-ex-director-de-mmm-que-intento-detener-el-fraude-y-la-evasion-fiscal-millonaria-enviada-a-ccc-cayman/

3.- http://3.141.0.2/multi-millonaria-simulacion-fiscal-de-kbr-halliburton-grupo-r-y-sus-filiales-mmm-agrh-ccc-cayman-sssbv-tres-gaviotas/

4.- http://3.141.0.2/la-lavanderia-de-kbr-halliburton-grupo-r-y-sus-filiales-mmm-agrh-ccc-cayman-sssbv-tres-gaviotas/

5.- http://3.141.0.2/fraude-de-la-americana-kbr-y-mmm-de-grupo-r/

En SEMI 1, el contrato terminaba en agosto del 2010 y en SEMI 2, en marzo del 2012…

Con estos valores, MMM llegó a pagar a CCC CAYMAN una renta anual de 51 millones 100 mil dólares al año por ambas embarcaciones, recursos libres de impuestos, que se repartían ambos Grupos en Islas Caimán y facturó entre 2000 y 2014, 1 mil 704 millones 461 mil 606 dólares de ingresos, declaró ante el fisco mexicano solo 73 millones 226 mil 700 dólares como utilidades y pagó 15 millones 133 mil 644 dólares de impuestos…

Si bien con el primer cambio, MMM aceptó pagar en 10 años 250 millones 506 mil dólares en lugar de 222 millones 772 mil dólares; lo que representó un pago adicional de 27 millones 734 mil dólares…

No olvidemos que ambas embarcaciones fueron adquiridas en 49 millones de dólares, siendo que la justificación en este caso fue que al final MMM obtendría como compensación la propiedad de las embarcaciones…

Hasta el 2004 todo parece legal, a reserva de una revisión por parte del Sistema de Administración Tributaria en México o del Servicio de Impuestos Internos (IRS) en Estados Unidos…

A partir del 2005 los incrementos autorizados no fueron congruentes con los Contratos de Arrendamiento Financiero, ya que en un contrato de ese tipo, se fija el Valor del Bien, se calcula la tarifa o renta del periodo utilizando la tasa de descuento acordada y se define el pago final para adquirir el bien…

FRAUDE INTERNO…

Esos son valores que ninguna empresa contratante, aceptaría cambiar y mucho menos, para pagar más de lo originalmente pactado…

Con los incrementos de tarifas autorizados hasta las fechas de terminación definidas en los contratos, MMM aceptó pagar 354 millones 528 mil 810 dólares que representó un pago adicional ¡¡¡injustificado!!! de 104 millones 22 mil 810 dólares que, sumados al incremento anterior suman en total 131 millones 756 mil 810 dólares adicionales…

La solución que se estructuró en los contratos, se justificó fiscalmente mediante el concepto de precios de transferencia; sin embargo, ese concepto no es aplicable en Contratos de Arrendamiento Financiero, así lo mencionaron originalmente los auditores externos, solo que después les hicieron cambiar su dictamen, confiando en que jamás habría una auditoría al respecto…

Al utilizar el concepto de precios de transferencia implícitamente se confesó que todas las empresas eran parte del mismo Consorcio y que las utilidades solo dependían de la operación de las embarcaciones en México sin ninguna otra actividad en los otros países, embarcaciones abanderadas por México…

Con esto, se confirmó que la única razón de los cambios de tarifa fue reducir las utilidades en México, lo que perfila un fraude fiscal…

Sin embargo, eso no terminó ahí y al llegar la fecha de finalización de los contratos, el Consejo de Administración tomó otra decisión controversial…

Me detendré aquí, para seguirlo comentando en mi siguiente entrega y abundar en la otra vertiente en este caso, las prácticas corruptas…

SOBRE LA AVERIGUACIÓN…

Recuerden que en septiembre del 2017, el Fiscal General del Estado de Campeche recibió la visita de Representantes de KBR y del GRUPO R, atrajo toda la información de la Averiguación Previa CCH-4013/IRA/A.P./2016 ya resuelta con un No Ejercicio de la Acción Penal, despidió al Agente del Ministerio Público que la emitió y haciendo caso omiso de ella giró el Oficio FGE/OFG/6052/2017 del 29 de septiembre del 2017, en el que le ordenó al Director General de Fiscalías que integrase el expediente de esa averiguación previa…

¿Lo hizo gratuitamente?, o ¿se trató de un acto de corrupción? Solo hay que ver el historial de prácticas corruptas de KBR, ya que con esto se trató de restar credibilidad a quien podía denunciar esta evasión fiscal…

Los subalternos del Fiscal General de Campeche hicieron desaparecer del expediente las pruebas y testimonios en favor del ex director JUAN JOSÉ GONZÁLEZ, sustituyeron documentos por constancias falsas y desaparecieron la Resolución emitida y solicitaron a la jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Segundo Distrito en Ciudad del Carmen, LORENA DEL CARMEN HERRERA SALDAÑA, que librara una orden de aprehensión en contra del ex director y 3 personas más…

Advertido de eso, el ex director se presentó amparado ante el Juzgado el 16 de marzo del 2018 para enterarse que trataba de la misma Averiguación Previa CCH-4013/IRA/A.P./2016, sobre la que ya le habían emitido una Resolución de No Ejercicio de la Acción Penal y el 20 de marzo del 2018 presentó por escrito su declaración acompañada de 25 documentos originales (353 hojas) que exhibió como pruebas que desvirtuaban todas las acusaciones y testimonios falsos…

El primero de esos documentos era precisamente la Resolución de No Ejercicio de la Acción Penal de la Averiguación Previa CCH-4013/IRA/A.P./2016…

El mismo día la jueza leyó y asimiló 353 hojas y emitió una acuerdo en el que les informaba que el escrito y pruebas presentadas se tomarían en cuenta después…

Y el 22 de marzo emitió ilegal e irregularmente un Auto de Formal Prisión de 66 páginas tamaño oficio a renglón simple, como estaban protegidos por un Amparo nunca fueron privados de su libertad…

Es evidente, es imposible que en menos de 2 días la jueza haya leído 353 hojas de pruebas, las haya asimilado, juzgado, haya preparado un acuerdo de 1 hoja tamaño oficio y escrito el Auto de Formal Prisión de 66 hojas tamaño oficio a renglón simple…

Es evidente que ya tenía preparado el Auto de Formal Prisión desde antes que los acusados se presentaran ante ella…

Es evidente que no esperaban que se presentara el Original de la Resolución de No Ejercicio de la Acción Penal, pues creían que había desaparecido al eliminar el Expediente y no contaban con que se hubiese entregado al acusado…

Con ese documento a la vista, la jueza debió emitir un Auto de Libertad, pero no lo hizo, solo complementó el Auto de Formal Prisión que ya había preparado, con algunos párrafos incompletos de los documentos entregados…

Después justificó no darle validez a esos documentos, mencionando falsamente que solo tuvo a la vista copias simples…

HAY MÁS…

El expediente está plagado de evidencias, eso es algo que deberá investigar la nueva administración estatal de Campeche, encabezada por LAYDA SANSORES…

¿Sabían que con eso estaban ayudando a ocultar una evasión fiscal de gran cuantía? ¿o los chamaqueron y les pagaron con cacahuates? Es imposible que la jueza no se hayan dado cuenta de lo que estaba haciendo…

Además de iniciar ilegalmente un proceso, se negó a dar parte al SAT y a la Fiscalía General de la República (FGR), “pues a quien esto suscribe lo que le compete es que las partes aporten las pruebas que estimen conducentes para así del análisis y valoración se dicte en su oportunidad la sentencia correspondiente”…Habrá más.

Atención @CNH_MX @SFP_mx @ASF_mx @FGRMexico @SNietoCastillo @SATMX y @SHCP_mx !!!…

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Por Lino Zentella

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com… Hay más sobre la estrategia de evasión (lavandería) del consorcio KBR de STUART BRADIE y GRUPO R de los GARZA, a través de sus filiales MANTENIMIENTO MARINO DE MÉXICO (MMM), ASESORÍA GERENCIAL DE RECURSOS HUMANOS en México, SEMI SUB SERVICES BV (SSSBV) en Holanda, TRES GAVIOTAS (TG) en México y Holanda, y la lavandería en las islas Gran Caimán con CCC CAYMAN LTD (CCC CAYMAN)…

Recuerde estimado lector que le comenté que KBR es el propietario del 50.01% de esas empresas y GRUPO R del 49.99%…

1.- http://3.141.0.2/kbr-y-grupo-r-corren-y-demandan-a-ex-director-de-mmm-que-intento-detener-el-fraude-y-la-evasion-fiscal-millonaria-enviada-a-ccc-cayman/

2.- http://3.141.0.2/multi-millonaria-simulacion-fiscal-de-kbr-halliburton-grupo-r-y-sus-filiales-mmm-agrh-ccc-cayman-sssbv-tres-gaviotas/

3.- http://3.141.0.2/la-lavanderia-de-kbr-halliburton-grupo-r-y-sus-filiales-mmm-agrh-ccc-cayman-sssbv-tres-gaviotas/

4.- http://3.141.0.2/fraude-de-la-americana-kbr-y-mmm-de-grupo-r/

Los contratos aprobados entre MMM, SSSBV y TG con Pemex originalmente fueron de renta pura con una tarifa diaria de 30 mil 500 dólares diarios por 10 años y en el 2004 cambiaron a Contratos de Arrendamiento Financiero con las mismas fechas de inicio, vigencia de 10 años, tarifa de 35 mil dólares diarios, valor de las embarcaciones de 40 millones de dólares y un pago al final de 1 millón 654 mil dólares…

En SEMI 1, el contrato terminaba en agosto del 2010 y en SEMI 2, en marzo del 2012…

EL DIFERENCIAL DE LA EVASIÓN

El Consejo de Administración del Consorcio aumentó varias veces la tarifa de las embarcaciones hasta llegar a 70 mil dólares diarios por cada embarcación…

Con estos valores, MMM llegó a pagar una renta anual de 51 millones 100 mil dólares por año por ambas embarcaciones (recursos libres de impuestos) que se repartían ambos grupos en Islas Caimán y facturó entre 2000 y 2014…

Un 1 mil 704 millones 461 mil 606 dólares de ingresos de ingresos, de los cuales 533 millones 129 mil 500 dólares fueron transferidos a CCC CAYMAN, como pago de renta (libre de impuestos) y MMM declaró ante el fisco mexicano 73 millones 226 mil 700 dólares como utilidades que generaron un pago de impuestos de 15 millones 133 mil 644 dólares equivalentes al 0.89% de los ingresos facturados…

Atención al diferencial entre los recursos libres de impuestos enviados al extranjero y los impuestos enterados al fisco mexicano…

Para hacer un análisis justo, es pertinente investigar cómo se definieron las tarifas de las embarcaciones, por lo que haremos un cálculo inverso estimado lector…

De acuerdo a documentos en mi poder, TRES GAVIOTAS adquirió la PSS SEMI 1 en 24.5 millones de dólares y es obvio que la PSS SEMI 2 se adquirió en un precio similar, ya que se le asignó la misma tarifa diaria…

Sin embargo, en el primer contrato de renta pura se manifestó un valor de las plataformas de 50.0 millones de dólares, por lo que con esos valores, en el cálculo de la amortización diaria, ya existía una utilidad implícita del 104%…

CÁLCULO INVERSO

El otro dato duro que se tiene es que el contrato fue por 10 años, periodo que se utilizará para amortizar el valor de la embarcación…

Con esos datos y suponiendo una tasa de descuento del 10%, la amortización diaria de cada embarcación es igual a 21 mil 723 dólares diarios y si se le considera una utilidad del 40%, entonces la tarifa es igual a 30 mil 413 dólares diarios…

Este cálculo es congruente con los 30 mil 500 dólares diarios fijado en los Contratos de Renta Pura…

No olvidemos que, al iniciar el primer contrato, las embarcaciones ya tenían una edad de 13 y 12 años y seguramente ya habían sido amortizadas en su trabajo en Europa, por lo que esto representaba una utilidad adicional para KBR…

Con estos valores el consorcio obtenía una Utilidad Neta por la renta de las embarcaciones…

Al comparar la amortización diaria en 10 años de los 24.5 millones de dólares, equivalente a10 mil 644 dólares diarios, con los 30 mil 500 dólares diarios que se fijaron de como tarifa, resulta que solo ahí, el consorcio ya estaba ganando un 186.5% del valor original de las embarcaciones…

Cuando se realizó el cambio de los Contratos de Renta Pura a Contratos de Renta con Opción de Compra o de Arrendamiento Financiero, se aumentó la tarifa a 35 mil dólares diarios, se mantuvieron los 10 años de vigencia del contrato, pero se cambió el valor de las embarcaciones a 40 millones de dólares…

En teoría, la tarifa diaria debió reducirse un 20%, pero no fue así, se aumentó un 14.75%. ¿Cómo se justificó eso? Bueno, en los contratos se mencionó que con el pago de dicha tarifa se reconocería un 30% como pago de la embarcación y con eso, al final de los 10 años de contrato, MMM solo debería abonar un 1 millón 654 mil dólares para convertirse en propietario de cada plataforma…

MAGIA FINANCIERA

Regresando al análisis financiero, efectivamente, con el valor de 40 millones de dólares, la amortización diaria es 17 mil 379 dólares diarios; si a eso le aumentamos el 40%, se convierte en una tarifa de 24 mil 330 dólares diarios, pero como le vamos a reconocer el 30% a MMM, esa tarifa la igualamos al 70% de la tarifa definitiva, por lo que al dividir ese valor entre el 70%, la tarifa resultante es de 34 mil 757 mil dólares diarios y este cálculo es congruente con los 35 mil dólares diarios fijados en los Contratos de Renta con Opción de Compra o de Arrendamiento Financiero…

EN LA CARÁTULA DE ESE CONTRATO DE SEMI 2, PAGINA 2, SE PUEDE VER EL VALOR DE 50 MILLONES DE DÓLARES; ADEMÁS DE QUE EN LA FACTURA SE PUEDE APRECIAR EL PAGO DE 24.5 MILLONES DE DÓLARES; EN LA PÁGINA 9 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO ESTÁ EL VALOR ASIGNADO DE 40 MILLONES DE DÓLARES, POR LO QUE LA MAGIA CONSISTE EN CAMBIAR VALORES POR CONVENIENCIA

Pero no olvidemos que el valor real de las embarcaciones, sigue siendo de 24.5 millones de dólares y su amortización en 10 años es de 10 mil 644 dólares diarios, siendo un acto de prestidigitación financiera, que aportaba una utilidad neta diaria de 24 mil 356 dólares diarios, equivalente al 228% de la amortización diaria real…

No contentos con eso, siguieron aumentando las tarifas para reportar un costo mayor en el extranjero y obtener mayores utilidades, por lo que sin duda fue un buen negocio comercializar en 533 millones de dólares libres de impuestos, 2 embarcaciones adquiridas en 49 millones de dólares…

Magia financiera que se convierte en una clara simulación fiscal que debiera ser investigada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT)…

JUSTICIA VS CORRUPCIÓN

Antes de continuar con el análisis que define la evasión fiscal de 486 millones de dólares regresemos al origen estimado lector…

En mi anterior publicación, mencioné que el ex director general de MMM, JUAN JOSÉ GONZÁLEZ, fue despedido, cuando advirtió al consejo sobre la posibilidad de estar cometiendo un error en las declaraciones fiscales y mencioné, en la pasada entrega, que se hicieron circular rumores en su contra y KBR y GRUPO R autorizaron a sus representantes a fincar 4 denuncias de fraude y 1 de abuso de confianza en mayo del 2016, todas basadas en 5 montajes con información falsa…

Situación de la que GONZÁLEZ salió bien librado, pues el Agente del Ministerio Público que realizó las averiguaciones previas, le otorgó entre mayo y junio del 2017, 5 Resoluciones de No Ejercicio de la Acción Penal…

El asunto es que ahí no terminó esto…

En septiembre del 2017, el Fiscal General del Estado de Campeche, recibió la visita de Representantes de KBR y de GRUPO R y como resultado, el Fiscal de Campeche, atrajo toda la información de la averiguación previa CCH-4013/IRA/A.P./2016 ya resuelta con un No Ejercicio de la Acción Penal, y sin que se tratara de un caso extraordinario que precisara su atención específica, la trasladó de manera irregular de Ciudad del Carmen a Campeche…

Enseguida, despidió al Agente del Ministerio Público que emitió la Resolución de No Ejercicio de la Acción Penal y haciendo caso omiso de ella giró el oficio FGE/OFG/6052/2017 del 29 de septiembre del 2017, en el que le ordenó al director general de Fiscalías que integrase el expediente de esa averiguación previa…

¿Por qué el Fiscal General de Campeche ordenó eso? en un expediente que ya había sido cerrado y sobre el que ya existía una resolución de no ejercicio de la acción penal que nunca fue impugnada, ni apelada por los denunciantes, ni revisada, ni cancelada por la Fiscalía, en los tiempos previstos en la ley…

¿Cochupo ó Corrupción ó ambas?…

Solo habría que recordar el historial de prácticas corruptas de KBR y las sanciones aplicadas en Estados Unidos y en Reino Unido aquí datadas…

Con el único propósito de restar credibilidad a quien podía denunciar el fraude y la evasión fiscal de KBR/GRUPO R…

Un historia truculenta de Pemex en donde aún faltan varios capítulos y ya se abrieron dos vertientes, evasión fiscal y corrupción…Habrá más.

Atención @CNH_MX @SFP_mx @ASF_mx @FGRMexico @SNietoCastillo @SATMX y @SHCP_mx !!!…

Sígueme en Face: @linozentella1 (Lino Zentella) o Twitter: @linozentella_ y en el Portal: linozentella.com.mx donde hay más información…

Por Lino Zentella

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com… Siguiendo con el fraude de la internacional KELLOGG BROWN ROOT (KBR), que representa STUART BRADIE, y GRUPO R, RAMIRO GARZA CANTÚ, JOSÉ RAMIRO GARZA VARGAS y JORGE ANZALDÚA GARZA, por la venta de bienes embargados por laudos laborales a su filial MANTENIMIENTO MARINO DE MÉXICO (MMM)…

1.- http://3.141.0.2/fraude-de-la-americana-kbr-y-mmm-de-grupo-r/

2.- http://3.141.0.2/crece-fraude-de-kbr-grupo-r-mmm-por-millonarios-laudos-laborales-e-investigacion-del-sat/

KBR se asoció con GRUPO R por ser un “conocedor del mercado con las conexiones políticas adecuadas”, en donde lo interesante -estimado lector- es analizar cómo se desarrolló esta sociedad…

Todo empezó con dos embarcaciones tipo plataformas semi sumergibles multipropósito; las PSS SEMI 1 y PSS SEMI 2; pertenecientes a SMIT INTERNATIONAL, una empresa que en el 2000 formaba parte de HALLIBURTON, al igual que KBR…

Embarcaciones que actualmente se encuentran prácticamente abandonadas en Coatzacoalcos, Veracruz, y sus tripulaciones despedidas injustificadamente, sin el pago de las indemnizaciones correspondientes…

Como base del consorcio establecido en el 2000 entre KBR y GRUPO R, la primera aportó esas dos embarcaciones y la segunda, por su parte, aportó sus contactos para conseguir contratos y su experiencia para operar en México…

KBR le “vendió” la mitad de la propiedad de esas plataformas a GRUPO R y se pactó que se pagarían con las utilidades de los GARZA en los contratos que se obtuvieran con Pemex…

Las 5 lavadoras…

En el convenio firmado se pactó que HALLIBURTON/KBR elegirían el manejo fiscal de la sociedad, para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en USA y con eso como base, se crearon las 5 empresas del consorcio:

1.- MANTENIMIENTO MARINO DE MÉXICO (MMM), que sería la encargada de operar los contratos que se obtuvieran con Pemex…

2.- ASESORÍA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS (AGRH), que sería la encargada de contratar al personal como outsourcing, para evitarle problemas laborales a MMM y a los socios…

3.- CCC CAYMAN LTD (CCC CAYMAN) en Gran Caimán…

4.- SEMI SUB SERVICES BV (SSSBV) en Holanda…

5.- TRES GAVIOTAS (TG) en México y Holanda…

En MMM, AGRH y CCC Cayman se pactó una participación del 50.01% para las filiales de KBR y del 49.99% para las filiales de GRUPO R…

Todas las acciones de SSSBV pertenecen a CCC CAYMAN y todas las acciones de TG pertenecen a SSSBV, excepto una, para cumplir con las leyes de Holanda…

El Consejo de Administración de las 5 compañías estructuró contratos cruzados entre MMM y SSSBV o TG y no olvide estimado lector que estas dos pertenecen a CCC CAYMAN, por lo que al final, el importe de las rentas llegó desde el 2000 al paraíso fiscal de Islas Caimán…

En esos contratos no participaban los directores de MMM, contratados solamente como operadores de contratos ya establecidos por el consejo…

Las dos partes…

Originalmente el negocio se estructuró alrededor de la operación de las embarcaciones, como normalmente ocurre en el resto del mundo, aunque rápidamente se dieron cuenta que en México el negocio tendría dos partes:

La primera: El uso y operación de las embarcaciones para lo que MMM acordó pagar una tarifa diaria que sirvió como base del Precio Unitario cobrado a Pemex…

La segunda: Las órdenes de servicio requeridas por Pemex en las que se cobraba el uso de equipos y la mano de obra proporcionada por AGRH…

La tarifa diaria pagada a las empresas en el extranjero, no pagaban impuestos en México, pero eso parecía perfectamente legal, ya que, aunque las embarcaciones tenían bandera mexicana, la propietaria final de las embarcaciones tenía su base en Islas Caimán…

Sin embargo es posible que Hacienda no haya estado informada del convenio entre KBR y GRUPO R y ahí podría fincarse una posible responsabilidad a los miembros del consejo…

En el 2000, el consejo estructuró contratos de renta pura con vigencia de 10 años y tarifa diaria de 30 mil 500 dólares por día, con fechas de inicio del 24 de agosto del 2000 para SEMI 1 y 20 de marzo del 2002 para SEMI 2…

Con estas tarifas diarias, de agosto del 2000 a marzo del 2002, se enviaron a CCC CAYMAN vía Londres 915 mil dólares al mes por la renta de la PSS SEMI 1, lo que equivalía a 11 millones 132 mil 500 dólares al año…

A partir de marzo del 2002 se enviaron 1 millón 830 mil dólares al mes como pago de renta por ambas embarcaciones, lo que equivalía a 22 millones 265 mil dólares al año…

Recursos libres de impuestos que se repartían ambos grupos KBR/HALLIBURTON y GRUPO R en Islas Caimán…

Ni un peso para México…

Situación que debe revisar el SAT ya que por toda esta actividad petrolera no dejó ni un peso a las arcas de México por lo que podría tipificarse el delito de evasión fiscal…

Desde el año 2000 hasta el 2014, la sociedad obtuvo excelentes resultados con base en la gestión de los directores generales de MMM contratados y al buen grupo de profesionistas y trabajadores de campo que integraron en la operación, recibiendo incluso reconocimientos de Pemex como “la mejor y más segura empresa de la Sonda de Campeche”…

Con base en eso, las utilidades fueron superiores a las presupuestadas y en el 2004, el consejo cambió los contratos originales de renta pura, a contratos renta con opción de compra o de arrendamiento financiero…

En esos contratos se mantuvieron las mismas fechas de inicio de contrato y vigencia de 10 años y aumentaron la tarifa a 35 mil dólares, fijando un valor de las embarcaciones en 40 millones de dólares y un pago al final de los 10 años de 1 millón 654 mil dólares para que las embarcaciones pertenecieran completamente a MMM…

En el caso de SEMI 1, los 10 años se cumplían en agosto del 2010 y en el caso de SEMI 2 en marzo del 2012…

Aumentan los recursos libres de impuestos…

Con esas nuevas tarifas, los pagos por renta a las empresas en el extranjero aumentaban y las utilidades que se declaraban en México se reducían considerablemente, por lo que también se reducía el monto de impuestos a pagar y las utilidades a repartir en Islas Caimán aumentaban…

A partir de enero del 2004 se enviaron a CCC CAYMAN, 2 millones 100 mil dólares al mes como pago de renta por ambas embarcaciones, lo que equivalía a 25 millones 550 mil dólares al año…

Recursos libres de impuestos, que se repartían ambos grupos en Islas Caimán…

Hasta el 2004, MMM registró 312 millones 926 mil 982 dólares de ingresos, de los cuales 82 millones 838 mil envió a CCC CAYMAN como pago de renta libre de impuestos y declaró 19 millones 471 mil 850 dólares como utilidades, por lo que el pago de impuestos realizado fue de 8 millones 969 mil 604 pesos equivalentes al 2.87% de los ingresos facturados y al 46.06% de las utilidades declaradas…

Después del 2004, las tarifas diarias se volvieron a cambiar en varias ocasiones, que detallaré en otra entrega hasta llegar a lo evidentemente ilegal…

Aun queda por describir de dónde sale el cálculo de una posible evasión fiscal de 486 millones de dólares, o más, investigada actualmente…

Sin embargo con lo anterior ya hay suficiente información para un análisis minucioso del SAT o el IRS en USA, ya que es evidente la simulación fiscal…

Cabe destacar que si el SAT declara que eso es legal y no se pagan impuestos en México, el IRS puede reclamar el pago de impuestos en USA sobre lo no pagado en México, de acuerdo a los acuerdos entre ambos países…Habrá más.

Atención @CNH_MX @SFP_mx @ASF_mx @FGRMexico @SNietoCastillo @SATMX y @SHCP_mx !!!…

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Por Lino Zentella

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com… Crece el fraude de funcionarios de la contratista americana KELLOGG BROWN ROOT (KBR) y GRUPO R por la venta de bienes embargados a MANTENIMIENTO MARINO DE MÉXICO (MMM)…

Cabe destacar que MMM es un consorcio integrado por KBR (50.1%) y GRUPO R, RAMIRO GARZA CANTÚ, JOSÉ RAMIRO GARZA VARGAS y JORGE ANZALDÚA GARZA, que se formalizó como parte de un convenio estructurado en el año 2000 para formar 5 empresas: 2 en México, 1 en Holanda, 1 en México con domicilio en Holanda y 1 en Islas Caimán, lo que evidentemente huele a jabón de lavandería…

1.- http://3.141.0.2/fraude-de-la-americana-kbr-y-mmm-de-grupo-r/

El asunto es que esta no es la primera vez que KBR infringe la ley fuera de USA…

Al parecer el Código de Conducta y las reglas estrictas son flexibles para miembros de la alta dirección de KBR e incluso pueden cerrar los ojos ante evidentes prácticas de corrupción, si eso puede evitar una investigación que suponen les originará pérdidas…

Y si para ello se requiere crear un montaje, no dudan en autorizarlo, hagamos un poco de historia estimado lector…

En el 2007, HALLIBURTON se separó de KBR para no ser arrastrada en el proceso de prácticas corruptas en Nigeria, que el Gobierno de Estados Unidos fincó en contra de KBR…

Ese caso terminó con una sanción del Gobierno Americano a KBR de 579 millones de dólares y un acuerdo final de KBR en el 2009, mediante el que se declaró culpable y se obligó a pagar solo 402 millones de los verdes…

Todo inició en Nigeria al contratar KBR los servicios de un intermediario “conocedor del mercado con las conexiones políticas adecuadas” (¿les suena eso?) para obtener los contratos del Gobierno de Nigeria…

La posterior investigación probó que mediante ese método se realizaron las prácticas corruptas por las que fue sancionado…

Corrupción internacional…

Algo similar pasó el 16 de febrero del 2011, KBR anunció en su sitio web, que su subsidiaria, M.W. KELLOGG LIMITED (MWKL) llegó a un acuerdo con la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido (SFO)…

El acuerdo se derivó de las violaciones de KBR, en virtud de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) que ocurrieron entre 1994 y 2004, antes de que KBR se convirtiera en una empresa pública independiente en abril de 2007 y la obligó a pagar 11 mil 238 millones 886 dólares (£7,000,028) para cerrar el caso de corrupción abierto en el Reino Unido y después de que varios altos funcionarios de KBR hayan reconocido su culpabilidad en casos de corrupción…

Con ese anuncio, BILL UTT EX, presidente de KBR, mencionó que se cerraba una parte desafortunada del pasado de KBR y que avanzaron en su negocio con transparencia, responsabilidad y disciplina…

Sin embargo en México, KBR se asoció en el 2000 con GRUPO R, por ser un “conocedor del mercado con las conexiones políticas adecuadas”…

Al parecer STUART BRADIE, sucesor de BILL UTT en la presidencia de KBR, no ha puesto atención en ese aspecto y está regresando a las prácticas corruptas del pasado…

Desafortunadamente para KBR, no están atendiendo los problemas en México con la atención que debieran y están cometiendo el error de dejar en manos de su socio GRUPO R, actualmente intervenido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la atención legal de todos esos casos…

Sigue considerando a su socio GRUPO R como un “conocedor del mercado con las conexiones políticas adecuadas”, a pesar de los serios problemas en que este se ha visto envuelto y sigue utilizando los métodos impuestos por él, a través de manos inexpertas como las de sus enviados ANTONIO CAMPOS VIOLANTE y CARLOS R. PINEDA RÍOS, impuesto por GRUPO R…

Lluvia de demandas…

Para resolver con métodos irregulares y corruptos los problemas legales en que se ha visto envuelto, asociación que le va a acarrear problemas similares e incluso más complejos que aquéllos por los que fue sancionado en el 2009…

Por lo pronto, en México, KBR ya tiene fincada una denuncia de fraude por disposición y venta de bienes embargados (asentado en la carpeta de investigación AC-3-2021-3040) de la que también puede derivarse el delito de Asociación Delictuosa…

Y está enfrentando un buen número de demandas laborales de las tripulaciones de las embarcaciones, los trabajadores de campo y los empleados de oficina, además de 2 de sus ex directores…

El desconocimiento de las leyes laborales por parte de KBR le ha hecho creer que posponiendo las indemnizaciones de los trabajadores reducirá su costo…

En casos ya resueltos por las autoridades laborales, las indemnizaciones en adeudo ya son superiores a los 320 millones de pesos, que si hubiesen pagado oportunamente, ese monto no hubiese superado los 36 millones de pesos…

Lo peor es que aún hay más de 100 demandas laborales en curso…

Su administrador en MMM, CAMPOS VIOLANTE de KBR, ha preferido continuar con estrategias irregulares que implican prácticas corruptas y demandas penales en contra de los trabajadores, para tratar de disminuir esos costos, aunque solo los están aumentando y ha generado el riesgo de demandas de daños y perjuicios para KBR…

Millonaria evasión fiscal…

Y como dijimos existe una investigación del SAT en contra de MMM, que versa sobre más de 486 millones de dólares no declarados hasta el 2018 y aun está por verse lo correspondiente al 2019 a 2021…

Al parecer, eso ya llegó al IRS de USA, que ha solicitado pruebas del caso y no está muy lejos de obtenerlas…

No olvidemos que el IRS otorga una comisión que puede llegar hasta el 30%, en caso de que el Estado logre cobrar impuestos y sanciones por una denuncia…

Eso implica que si el SAT no toma cartas en el asunto, el importe de esos impuestos será captado por el IRS dada la mayoría accionaria de KBR en MMM y ASESORÍA GERENCIAL DE RECURSOS HUMANOS (AGRH) y los acuerdos especificados en el Convenio de Socios…

Es posible que de esto se deriven también, demandas de fraude a los trabajadores, por el manejo que se hizo de los recursos entre AGRH y MMM, para reducir el pago de la participación en las utilidades de los trabajadores…

Seguiré informando, aun queda por describir de dónde sale el cálculo de una posible evasión fiscal de 486 millones de dólares…Habrá más.

Atención @CNH_MX @SFP_mx @ASF_mx @FGRMexico @SNietoCastillo @SATMX y @SHCP_mx !!!…

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Pues le contaba estimado lector la enorme corrupción de las constructoras marinas COTEMAR en los contratos: 648235808, 648235807 y 648235806; SUBACUATICA DIAVAZ en el contrato 648236800; GRUPO PROTEXA; MICOPERI DE MÉXICO en el contrato 648236802; las empresas SUBSEA 7, MMM, SUBTEC en el contrato 648236801; ZAPURA KENCANA, DEMAR INSTALADORA Y CONSTRUCTORA en el contrato 640835811 quienes dividieron el pastel con adjudicaciones directas con MARIO ALBERTO ÁVILA LIZÁRRAGA de la Subdirección Coordinación de Servicios Marinos bajo los conceptos de “mantenimiento a instalaciones costa afuera de la Región Marina” (paquetes) con fecha de inicio de contrato enero-2016 por un periodo de 5 años (enero -2020)…

Todo en base a nepotismo, tráfico de influencia, compadrazgo, favoritismo, tráfico de información, con el fin de embolsarse el biyuyo de los contratos en contubernio con las residencias (GCIM, GPIM) quienes elaboran órdenes de trabajos o de servicio ficticias las cuales blindan con documentos y actividades que no se pueden medir o constatar en una auditoría, siendo expertos en corrupción…

Todo solapado por CIRCUNCISIÓN HINOJOSA PUEBLA y OCTAVIO BARRERA TORRES, y sus compañías amigas CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION, EMERSON PROCESS MANAGEMENT, GE OIL & GAS “NUOVO PIGNONE”, SOLAR TURBINE, INVENSYS SYSTEMS, ABB, ROLL ROYCE, DRESSER RAND, HONYWELL, ROCKWELL AUTOMATION)…Lo nuevo es que también JUAN JULIÁN MENDOZA SOLANO (F:360656) pertenece al grupo de forajidos y ambiciosos que dirige MARCO ANTONIO ARELLANO PAYAN (F:201927) en donde maneja, manipula a su antojo los contratos con las empresas privadas y corruptas que se han servido con la cuchara grande y han dejado a PEMEX en la situación que actualmente se encuentra…

En esta ocasión la compañía EMERSON PROCESS MANAGEMENT junto con sus representantes de servicio entre otros COIMSUR, PCS DEL SURESTE, SOMER, y PROCESS AND CONTROLS SERVICE las cuales realizan trabajos que no corresponden al alcance del contrato, con la finalidad de hincharse de lana, corrupción que vienen haciendo desde hace mucho tiempo y sobre todo estas empresas mafiosas -según evaluadas por EMERSON- hacen jugosos acuerdos para cobrar los diezmos respectivos, las cuales operan con un grupo de trabajadores que no están dados de alta en el Seguro Social (IMSS) incumpliendo con la normatividad del SSPA…

Todo esto continuara ya que EMERSON PROCESS MANAGEMENT y las Coordinaciones de Mantenimiento de los activos ABKATUM POL-CHUC, LITORAL DE TABASCO, CANTARELL Y KU-MALOOB-ZAAP y los mafiosos de la Coordinación de Procura y Abastecimiento para PEP centralizado en el corporativo en la Ciudad de México, están gestionando un contrato macro para que EMERSON pueda seguir robando…En PEMEX sí hay dinero pero solo para los amigos…¿O no RICARDO VILLEGAS VÁZQUEZ? Premiado en el área Técnica de Explotación