MARTÍN DÍAZ ÁLVAREZ – LINO ZENTELLA

¡AMADO LIBRE!

Lino Zentella — Sat, 25 Mar 2017 05:08:52 +0000

Por increíble que parezca todo parece indicar que la semana entrante podría estar libre AMADO YÁÑEZ OSUNA, el inversionista mayoritario de la empresa OCEANOGRAFÍA fue encontrado inocente por el supuesto desfalco de 5 mil millones de pesos a CITIBANAMEX por el que estaba recluido desde 2014…
El amparo que promovió BANAMEX para evitar que AMADO YÁÑEZ saliera de la cárcel, fue rechazado por unanimidad, por lo que se espera que el empresario quede en libertad… Lo que sería –de confirmarse la libertad del indiciado- una de las mayores pifias de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de Hacienda que inició MAURO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ LEÓN, director de Procesos Legales, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir lavado de dinero…
Esta decisión estaría confirmando que en el caso de AMADO YÁÑEZ no hubo ni hay delito y, además, el caso fue sobreseído… El pasado 26 de febrero, AMADO YÁÑEZ y OCEANOGRAFÍA iniciaron un proceso legal en EU en el que demandaron a CITIBANK… La parte legal de OCEANOGRAFÍA acusó a la entidad financiera de inventar la versión de que OCEANOGRAFÍA había presentado facturas falsificadas o alteradas en relación con la obtención de anticipos en efectivo, basada en los contratos que tenía con PEMEX…
Los hechos inventados, de acuerdo con la demanda, permitían cubrir la imagen de CITIGROUP y encubrir las irregularidades que hubo por parte de CITIGROUP y los empleados de CITIBANAMEX… En la demanda sólo se acusó a CITI, tanto PEMEX como CITIBANAMEX fueron señalados como “non-party”, esto es que son actores del proceso, pero no parte del mismo… Además al caso se está revirtiendo…
Durante el trabajo de la UIF –refieren documentos judiciales– según se descubrió la existencia de una célula criminal organizada por AMADO YÁÑEZ y MARTÍN DÍAZ ÁLVAREZ, este último cerebro y director financiero de OCEANOGRAFÍA, relacionado con funcionarios bancarios como ALFONSO GERARDO ORTEGA BREHM, EMILIO GONZALO GRANJAGOUT y ERICK CERVANTES MURILLO (empleados y directivos de BANAMEX)…
Según Hacienda dicha “célula delincuencial”, entre los meses de septiembre de 2013 y febrero de 2014, operó y se coludió con la finalidad de obtener créditos para OCEANOGRAFÍA, según el análisis judicial en poder del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito… En los alegatos, los abogados de YÁÑEZ sostienen que la PGR –durante la integración de la indagatoria UEIORPIFAM/AP/115/2014– sólo recabó pruebas “ilícitas”…
Estos procesos fueron promovidos por la defensa de los ex funcionarios de BANAMEX involucrados en el fraude, y ahora fueron retomados por YÁÑEZ para tratar de demostrar que todo fue parte de una estrategia del gobierno federal para despojarlo de OCEANOGRAFÍA y de los contratos de PEMEX…

¡MOLIZA!

Lino Zentella — Sat, 09 Apr 2016 17:00:51 +0000

Por Lino Zentella

En graves problemas metió el asunto de PANAMA PAPERS-GATE a algunos contratistas-magnates…Y es que la firma panameña MOSSAK-FONSECA acusada de lavar fondos multimillonarios en dólares a peces gordos de todo el mundo, describió al dueño de GRUPO R, RAMIRO GARZA CANTÚ (foto) como “una de las personas más poderosas de México gracias a sus empresas”, quien ha hecho su fortuna como contratista por más de 30 años al amparo de PEMEX lo mismo con panistas que con priístas…

Y teniendo como su principal testaferro para sus negocios en lo oscurito a su cuñado LUIS MOLINA, de SERIESA…Según citan fuentes con acceso a los archivos presentados, GARZA CANTÚ tiene una relación añeja con MOSSAK FONSECA, que le ha ayudado a crear una compleja estructura de dispersión de recursos con ramificaciones que van desde Panamá hasta Holanda, Nueva Zelanda y la República de Seychelles, islas del Oceánico Índico, al noreste de Madagascar…Algunas de sus principales operaciones de offshore se concentran en el principado de Andorra, pequeño país al suroeste de Europa, con la ayuda de la empresa IGMASA MANAGMENT, implicada en evasión de impuestos en el fútbol europeo…Otro embarrado es AMADO YÁÑEZ OSUNA de OCEANOGRAFÍA, favorecida por FELIPE CALDERÓN, y que junto con MARTÍN DÍAZ ÁLVAREZ y ÓSCAR y FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ BORGIO compraron a MF tres empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas…

¡REBATINGA!

Lino Zentella — Sat, 22 Aug 2015 20:17:30 +0000

Por Lino Zentella

1.-La inhabilitación de AROLDO DE HOYOS MORALES por 10 años porque era juez y parte de una licitación dada a CHEMSA, práctica recurrente en PEMEX, sin embargo se supo que el verdadero meollo del asunto es que AROLDO resultó pariente del ex jerarca de PEP, CARLOS MORALES GIL, y que su castigo fue un golpe de autoridad de la mesa de CIRCUNCISIÓN HINOJOSA PUEBLA, actual director de PEP…

2.-Porque lo de AROLDO en realidad no espanta a nadie comparado con el fraude que orquestaron AMADO YÁÑEZ OSUNA de OCEANOGRAFÍA y el actual subdirector de Producción de Campos No Convencionales, JOSÉ L. FONG AGUILAR, cuando estaba en Región Sur contra BANAMEX por 300 millones de dólares con fianzas y documentación oficial firmada por FONG y el empresario encarcelado…

En esta semana también fue apresado por el mismo fraude el socio de AMADO, MARTÍN DÍAZ ÁLVAREZ (foto), y la pregunta que queda es ¿Y a FONG cuándo lo meten al bote?…

3.-Triste la desventura de TRADECO, ya que a la muerte del jerarca URMENETA, el hijo hizo de la empresa internacional un desgarriate, como ejemplo tiene abandonada la multimillonaria obra del puente a Isla Aguada, por lo que la terminación anticipada se ve en el horizonte…

3.-A la salida de RAFAEL AGUILAR ARIAS tiembla la Gerencia de Bases Técnicas y Supervisión de Contratos de la Unidad de Negocios de Perforación, ya que las edecanes, los sopla nucas y el clan de lavanderas de chismosas y chismosos del piso 7 saben que sus días cobrando por hacer nada y no apoyar se están acabando…Denuncias al 9933989844 y z-tella@hotmail.com