CITIGROUP – LINO ZENTELLA

¡USTED DISCULPE!

Lino Zentella — Thu, 20 Apr 2017 04:24:14 +0000

Varios temas nos ocupan estimado lector… El primero la liberación -a como se dijo en este espacio el pasado 25 de marzo de 2017 era inminente- del principal socio de la empresa OCEANOGRAFÍA, de AMADO YÁÑEZ OSUNA, quien abandonó el Reclusorio Sur de la Ciudad de México tras pagar una fianza de 7.5 millones de pesos, luego de que RUBÉN DARIO NOGUERA GREGOIRE, juez del Decimocuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, ordenará su liberación al amparo del Nuevo Sistema de Justicia Penal y se le sustituyera la prisión preventiva por un brazalete electrónico que vigilará vía remota al empresario… El caso es que las autoridades federales y hacendarias no ha podido probar fehacientemente el supuesto desfalco de 5 mil millones de pesos a CITIBANAMEX por el que estaba recluido desde 2014…
Es una de las mayores pifias de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de Hacienda que inició MAURO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ LEÓN, director de Procesos Legales, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir lavado de dinero… Para colmo el pasado 26 de febrero de 2017, AMADO YÁÑEZ y OCEANOGRAFÍA iniciaron un proceso legal en Estados Unidos en el que demandaron a CITIBANK… La parte legal de OCEANOGRAFÍA acusó a la entidad financiera de inventar la versión de que OCEANOGRAFÍA había presentado facturas falsificadas o alteradas en relación con la obtención de algunos anticipos en efectivo, basada en los contratos que tenía con PEMEX…
Los hechos inventados, de acuerdo con la demanda, permitían cubrir la imagen de CITIGROUP y encubrir las irregularidades que hubo por parte de CITIGROUP y los empleados de CITIBANAMEX… En la demanda sólo se acusó a CITI, tanto PEMEX como CITIBANAMEX fueron señalados como “non-party”, esto es que son actores del proceso, pero no parte del mismo… Por lo que el caso no solo está perdiéndose sino que se está revirtiendo… En los alegatos, los abogados de YÁÑEZ sostienen que la Procuraduría General de la República –durante la integración de la indagatoria UEIORPIFAM/AP/115/2014– sólo recabó pruebas “ilícitas”…
Estos procesos fueron promovidos por la defensa de los ex funcionarios de BANAMEX involucrados en el fraude, y ahora fueron retomados por YÁÑEZ para tratar de demostrar que todo fue parte de una estrategia del gobierno federal de ENRIQUE PEÑA NIETO para despojarlo de OCEANOGRAFÍA y de los contratos de PEMEX… Sería increíble que terminara con un… ¡Usted Disculpe! Y un pago millonario por afectaciones…

¡AMADO LIBRE!

Lino Zentella — Sat, 25 Mar 2017 05:08:52 +0000

Por increíble que parezca todo parece indicar que la semana entrante podría estar libre AMADO YÁÑEZ OSUNA, el inversionista mayoritario de la empresa OCEANOGRAFÍA fue encontrado inocente por el supuesto desfalco de 5 mil millones de pesos a CITIBANAMEX por el que estaba recluido desde 2014…
El amparo que promovió BANAMEX para evitar que AMADO YÁÑEZ saliera de la cárcel, fue rechazado por unanimidad, por lo que se espera que el empresario quede en libertad… Lo que sería –de confirmarse la libertad del indiciado- una de las mayores pifias de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de Hacienda que inició MAURO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ LEÓN, director de Procesos Legales, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir lavado de dinero…
Esta decisión estaría confirmando que en el caso de AMADO YÁÑEZ no hubo ni hay delito y, además, el caso fue sobreseído… El pasado 26 de febrero, AMADO YÁÑEZ y OCEANOGRAFÍA iniciaron un proceso legal en EU en el que demandaron a CITIBANK… La parte legal de OCEANOGRAFÍA acusó a la entidad financiera de inventar la versión de que OCEANOGRAFÍA había presentado facturas falsificadas o alteradas en relación con la obtención de anticipos en efectivo, basada en los contratos que tenía con PEMEX…
Los hechos inventados, de acuerdo con la demanda, permitían cubrir la imagen de CITIGROUP y encubrir las irregularidades que hubo por parte de CITIGROUP y los empleados de CITIBANAMEX… En la demanda sólo se acusó a CITI, tanto PEMEX como CITIBANAMEX fueron señalados como “non-party”, esto es que son actores del proceso, pero no parte del mismo… Además al caso se está revirtiendo…
Durante el trabajo de la UIF –refieren documentos judiciales– según se descubrió la existencia de una célula criminal organizada por AMADO YÁÑEZ y MARTÍN DÍAZ ÁLVAREZ, este último cerebro y director financiero de OCEANOGRAFÍA, relacionado con funcionarios bancarios como ALFONSO GERARDO ORTEGA BREHM, EMILIO GONZALO GRANJAGOUT y ERICK CERVANTES MURILLO (empleados y directivos de BANAMEX)…
Según Hacienda dicha “célula delincuencial”, entre los meses de septiembre de 2013 y febrero de 2014, operó y se coludió con la finalidad de obtener créditos para OCEANOGRAFÍA, según el análisis judicial en poder del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito… En los alegatos, los abogados de YÁÑEZ sostienen que la PGR –durante la integración de la indagatoria UEIORPIFAM/AP/115/2014– sólo recabó pruebas “ilícitas”…
Estos procesos fueron promovidos por la defensa de los ex funcionarios de BANAMEX involucrados en el fraude, y ahora fueron retomados por YÁÑEZ para tratar de demostrar que todo fue parte de una estrategia del gobierno federal para despojarlo de OCEANOGRAFÍA y de los contratos de PEMEX…

¡CABALLITO DE MAR!

Lino Zentella — Wed, 10 Jun 2015 21:51:57 +0000

Por Lino Zentella

La semana pasada estimado lector, le venía comentando que JOSÉ LUIS FONG AGUILAR, subdirector de PEP, Región Sur, en Villahermosa, a la postre sería el caso más sonado de corrupción imperante e impune en la nueva era de CIRCUNCISIÓN HINOJOSA PUEBLA al frente de PEP…

Funcionario heredado por el otrora CARLOS MORALES GIL, le adelantamos que FONG AGUILAR autorizó documentación de obra y servicios por parte de Pemex, como fianzas falsas, sirviendo a los intereses de AMADO YÁÑEZ OSUNA, ex dueño de OCEANOGRAFÍA y actualmente preso, vitales para consumar el fraude a BANAMEX por 300 millones de dólares que le costó el puesto al CEO de CITIGROUP por corrupción JAVIER ARRIGUNAGA …

¿Y cómo no? Si FONG AGUILAR era íntimo amigo del empresario trácala…Relación que se confirmó durante subsecuentes torneos de pesca de marlín en Sinaloa y publicados por el diario EL DEBATE en donde FONG AGUILAR (que sigue bajo investigación de la PGR y del OIC, nos confirman) aparece como integrante del equipo de AMADO YÁÑEZ junto con magnates petroleros y empresarios en una relación –prohibida por ley- que por sí sola habla del tráfico de intereses entre la Empresa Productiva del Estado y la Iniciativa Privada…

El equipo, a como aparece publicado, está integrado por JORGE ANTONIO NORIS COTA (capitán), AMADO YÁÑEZ OSUNA, LEONARDO OLAVARRIETA TINOCO (amigo del extinto JUAN CAMILO MOURIÑO y ex director adjunto de OCEANOGRAFÍA), JOSÉ L. FONG AGUILAR, ROBERTO COMPEÁN OSUNA (el rey del tomate), LUIS ALFONSO GUERRA MIGUEL, JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ, ANTONIO POOL CHAN y ÉRICK BUSTAMANTE (de OIL INTERNATIONAL SERVICES) en la embarcación SEA HORSE (foto)…Mismas fechas cuando OCEANOGRAFÍA se adjudicó al menos 21 contratos por 7 mil 309 millones 741 mil pesos…Habrá más…Denuncias al 9933989844 y z-tella@hotmail.com