+La UIF presentó la sexta denuncia contra el ex director de Pemex, ya suma varios delitos, pero está protegido como “testigo protegido” de la Fiscalía, que está por definir si le otorga un convenio de libertad o lo procesa: Atención @lopezobrador_
Por Lino Zentella
Denuncia al 9933989844 y [email protected]… La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de SANTIAGO NIETO, presentó ya la sexta denuncia contra de EMILIO LOZOYA AUSTIN, ex director de Pemex durante el gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO, por corrupción política y desvío de recursos a través 34 empresas vinculadas con ODEBRECHT de MARCELO ODEBRECHT, cuyas filial BRASKEM detentan la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos…
Luego de un año de haber iniciado el juicio contra LOZOYA AUSTIN, la UIF presentó una nueva denuncia tras concluir otra investigación que involucra al ex director de Pemex con desvío de recursos, lavado de dinero y soborno en 6 estados del país a través de empresas falsas…
1.- http://3.141.0.2/la-denuncia-de-emilio-lozoya-austin-ante-fgr/
2.- http://3.141.0.2/video-difunden-supuesto-soborno-de-emilio-lozoya-a-exfuncionarios-del-senado/
3.- http://3.141.0.2/lozoya-pone-a-pena-y-videgaray/
4.- http://3.141.0.2/a-20-dias-de-su-llegada-y-ni-foto-hay-de-lozoya-austin-en-mexico/
5.- http://3.141.0.2/lo-que-emilio-lozoya-callara/
Por lo que la UIF identificó cerca de 3 mil millones de pesos provenientes de operaciones que involucran a ODEBRECHT, mientras la Fiscalía General de la República, que titula ALEJANDRO GERTZ MANERO, tienen que decidir si otorga el criterio de oportunidad como “testigo protegido” (que impide se le enjuicie por otros delitos hasta el momento) en base a la supuesta aportación de pruebas por corrupción en el caso de la compra fraudulenta de la planta de Agronitrogenados…
La UIF destaca que parte de esos 3 mil millones de pesos fue movilizado gracias a la complicidad de una red de diez empresas patito en México para ocultar las operaciones…
El dinero fue sacado por “operadores pitufos”, personas físicas que poco a poco hacían transacciones pequeñas en bancos de la Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz…
Además, la investigación de la UIF arrojó que esta red de corrupción transfería grandes cantidades de dinero a cuentas en Singapur, Malasia y Panamá, y otros destinos en el extranjero…
Por lo que con esta nueva denuncia contra LOZOYA AUSTIN se le acusa de “comisión por omisión”, ya que entre los fondos dispersados venían fondos de contratos en Pemex…
Según el esquema trazado por UIF, el dinero se movilizó a través de transferencias a cuentas desde un despacho tamaulipeco y de una empresa de Veracruz, los cuales dispersaron el dinero a otras empresas con la finalidad de que se perdiera el rastro…
CHUPA SANGRE
Incluso se triangulaba entre tres o más compañías patito, como en el caso de la empresa BLOODSUCKER COMPANY de MÉXICO, que transfirió fondos a BATHYMETRY, y ésta empresa los pasó a TASKMISTRESS…
Estas operaciones se efectuaron entre los años 2010 y 2017 en cientos de transacciones con pequeños montos para no levantar sospechas…
Por ejemplo, BLOODSUCKER COMPANY DE MÉXICO dispersó cerca de 57 millones de pesos a través de 235 operaciones bancarias en Guanajuato, Tamaulipas y Nuevo León: “Iban sacando 242 mil pesos en cada retiro”…
Mientras que BATHYMETRY COMPANY transfirió 181 millones de pesos en 318 operaciones en Nuevo León, Michoacán y la Ciudad de México…
Por su parte, TASKMISTRESS COMPANY transfirió 141 millones más en 118 operaciones bancarias en Veracruz, Nuevo León y la Ciudad de México…
También se reporta que las empresas patito DAMORSA y OUTSIZED realizaron operaciones por más de 400 millones de pesos sin que se precise los estados donde se diseminó el dinero…
Sobre estas redes y las transferencias al extranjero, BLUNDERBUSS transfirió 3 millones de dólares a una cuenta en Panamá de CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR, la cual era usada por ODEBRECHT para ocultar sobornos a políticos de latinoamérica…
AL EXTRANJERO
Por su parte, ACCELERATOR COMPANY de México transfirió cerca de 38 millones de pesos a Singapur y un despacho contable de Tamaulipas un millón de dólares a Malasia…
También identificaron operaciones a BEAU HLB SINGAPORE PTE. LTD. despacho especializado en la creación de fideicomisos en el extranjero, y DEAUVILLE CON. PTE. LTD., establecida en 2011 en Singapur…
Estas empresas fantasma fueron las mismas que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer en investigaciones del 2017, como el caso de BLUNDERBUSS, creada en Veracruz y usada para triangular 6 millones 112 mil dólares entre junio de 2009 y febrero de 2011, sin que se sepa quienes fueron los beneficiarios, aunque hay indicios del destino de 850 mil dólares usados para las campañas electorales del PRI en Veracruz y en Tamaulipas…
Se trata de dinero distinto al empleado para sobornos de 10 millones de dólares que ex directivos de ODEBRECHT aseguran haber usado para la campaña de PEÑA NIETO en 2012 y para contratos de obra en la refinería de Tula entre 2013 y 2014…
Sobre el caso de la empresa fantasma BLUNDERBUSS fue creada el 3 de junio de 2008 y en el acta aparecen dos presuntos dueños, un empleado de una gasolinera, de 29 años, y un vendedor de seguros, de 66 años, quienes habrían participado con familia y vecinos en una red de nueve empresas patito compartiendo apoderados legales sin tener actividad comercial visible, personal e instalaciones…
Otras empresas partícipes de esta red de corrupción son TASKMISTRESS, ACCELERATOR, OUTSIZED, BLOODSUCKERS, BATHYMETRY, ADDING MACHINE, PLC SERVICIOS y DAMORSA COMPANY, quienes figuran por el SAT como simuladoras de operaciones…
CONSTRUCCIONES JOINT VENTURE es otra empresa que reveló Quinto Elemento Lab, la cual fue fundada en Tuxpan, Veracruz, y recibió en 2009 la transferencia de 1.8 millones de dólares de una empresa offshore de Panamá manejada por ODEBRECHT para disfrazar sobornos…
CAMPAÑAS
Participaban también dos despachos contables y fiscales de Tamaulipas, donde uno de ellos participó en una triangulación con ODEBRECHT de más de 5 millones de dólares y 149 millones de pesos, a partir de agosto de 2010…
También salió a relucir supuestos pagos por 4 millones 880 mil dólares que involucran a PLC SERVICIOS, empresa fantasma según el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y que en los años 2013-2018 recibió contratos públicos por 180 millones de pesos en el gobierno federal, el Estado de México y en Coahuila…
PLC SERVICIOS fue creada el 13 de diciembre de 2010, con ENRIQUE DEL CARMEN PACHECO ORTA como accionista y administrador y quien desde 2008 ha trabajado como asesor del despacho tamaulipeco ligado a ODEBRECHT desde 2009, e intermediario de LUIS WEYLL (principal testigo contra LOZOYA AUSTIN) para financiar en 2010 a la campaña de JAVIER DUARTE con 500 mil dólares, y de RODOLFO TORRE CANTÚ, en Tamaulipas, con 350 mil dólares…
Como pago por este apoyo, DUARTE le asignó a ODEBRECHT la concesión para la construcción de una presa en la cuenca del río Los Pescados, asignando a la recién creada SOCIEDAD DE PROPÓSITOS MÚLTIPLEZ XALAPA SAPI de CV, un aporte de 355 millones de fondos públicos…Habrá más.
Atención @CNH_MX @SFP_mx @ASF_mx @FGRMexico @SNietoCastillo @SATMX y @SHCP_mx !!!…
Sígueme en Face: @linozentella1 (Lino Zentella) o Twitter: @linozentella_ y en el Portal: linozentella.com.mx donde hay más información…
