+JUAN JOSÉ GONZÁLEZ les ganó con 5 resoluciones de no ejercicio de la acción penal : Atención @lopezobrador_
Por Lino Zentella
Denuncia al 9933989844 y [email protected]… Sobre el fraude y evasión fiscal del consorcio creado por KELLOGG BROWN ROOT (KBR) que representa STUART BRADIE y GRUPO R de RAMIRO GARZA CANTÚ, JOSÉ RAMIRO GARZA VARGAS y JORGE ANZALDÚA GARZA…
Lavandería conformada por las 5 empresas del consorcio: Las 2 que operaban en México: MANTENIMIENTO MARINO DE MÉXICO (MMM) y ASESORÍA GERENCIAL DE RECURSOS HUMANOS (AGRH), las 2 que operaban de intermediarias: SEMI SUB SERVICES (SSSBV) en Holanda y TRES GAVIOTAS (TG), en México y Holanda y la lavandería en Gran Caimán: CCC Cayman Ltd (CCC CAYMAN)…
3.- http://3.141.0.2/fraude-de-la-americana-kbr-y-mmm-de-grupo-r/
Le comenté -estimado lector- que hasta el 2014, MMM registró 1 mil 704 millones 461 mil 606 dólares de ingresos, de los cuales 533 millones 129 mil 500 dólares envió a CCC CAYMAN como pago de renta libre de impuestos y declaró 73 millones 226 mil 700 dólares como utilidades, por lo que el pago de impuestos realizado fue de 15 millones 133 mil 644 dólares equivalentes al 0.89% de los ingresos facturados y el 20.67% de las utilidades declaradas, evadiendo al Sistema de Administración Tributaria (SAT) en México…
Situación por la que el ex director general de MMM, JUAN JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ, advirtió de esta grave situación fiscal por lo que fue despedido a finales del 2014 y en mayo del 2016 le hicieron 5 montajes basados en información falsa para fincar en su contra 4 denuncias de fraude y 1 de abuso de confianza, todas verdaderamente ridículas, con el único objetivo de cancelar su credibilidad…
Entre mayo y junio de 2017 el ex director acusado fue exonerado de todos los cargos por el agente del Ministerio Público de Ciudad del Carmen a cargo de esos casos, cerrando las investigaciones con 5 resoluciones de no ejercicio de la acción penal…
Por lo que hoy le muestro las denuncias interpuestas por JORGE MARIO MAGALLÓN GÓMEZ, representante legal de KBR/GRUPO R vs el ex director de MMM:
1.- BCH-4019/1RA/A.P./2016 por el delito de fraude. Fue acusado indebidamente de fraude por la cantidad de 8 mil 929 dólares por “haber ocasionado un daño en el patrimonio de la empresa”, monto que es un pago que se realizó después del despido del director general sobre una cena de fin de año que autorizó al personal que se quedó en Carmen a atender los asuntos de la empresa, como se hacía todos los años…
2.- BCH-4018/1RA/A.P./2016 por el delito de abuso de confianza. Fue acusado al no haber entregado formalmente 19 artículos de oficina, siendo que los testimonios confirmaron que todos artículos seguían en la empresa, la acusación nace de que el director “no entregó personalmente los resguardos”, solo que era imposible entregarlos, ya que no le permitieron volver a entrar a su oficina…
3.- CCH/4014/4TA/A.P./2016 por el delito de fraude. Fue acusado por todos los boletos de avión que le otorgaron a él y a su familia durante los 8 años al frente de la empresa, siendo que era una prestación que estaba pactada, pero además no se otorgaba sin la autorización del Comité Ejecutivo de la empresa…
4.- CCH/4017/4TA/A.P./2016 por los delitos de fraude y asociación delictuosa. Fue acusado con otras 3 personas, por un curso realizado por exigencia de la STPS. La razón es que según la empresa debían asistir 15 personas y solo asistieron 10. Las 5 faltantes eran los organizadores del curso que aducían que no se les había informado y eran los testigos del caso, siendo que los cursos en la empresa se pagan por evento y no por persona…
5.- CCH-4013/1RA/A.P./2016 por los delitos de fraude y asociación delictuosa. Fue acusado con otras 4 personas y el Bufete Jurídico que atendía los asuntos laborales. En la acusación mencionaban que el ex director general en complicidad con esas personas había emitido 477 cheques para liquidaciones de personal, sin la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”. La emisión de cheques conforme a las reglas de la empresa es una función de Superintendencia de Contabilidad. Todas las liquidaciones se hicieron con la participación de las autoridades laborales, corroborando ellas con su firma la entrega puntual de todos los pagos…
LAS RESOLUCIONES DE NO EJERCICIO PENAL QUE GANÓ EL EX DIRECTOR DE MMM, QUIEN YA PREPARA UNA DEMANDA POR DAÑOS EN EU
Por lo que todos los casos demandados fueron objeto de revisión mediante auditorías realizadas por KBR y en todas ellas se obtuvieron dictámenes sin observaciones…
El agente del Ministerio Público emitió Resoluciones de No Ejercicio de la Acción Penal en todos los casos…
Después de una visita de representantes de KBR y GRUPO R, el fiscal del estado reabrió el expediente, sin cancelar la Resolución y sin que hubiese sido impugnada, apelada, revisada o cancelada en los tiempos previstos en la ley…
Misteriosamente, en la Fiscalía de Campeche desapareció la Resolución emitida y los testimonios y pruebas en favor del ex director general…
Adicionalmente sin razón alguna, despidió al agente del Ministerio Público…
El fiscal no contaba con que esa resolución y las otras ya había sido entregada al acusado y fue presentada ante la jueza…
La Jueza irregularmente no la tomó en cuenta y emitió un Auto de Formal Prisión sobre un caso ya resuelto en favor del ex director general y poco después mencionó falsamente que no tomó en cuenta la Resolución porque había sido presentada en copia simple…
El ex agente del Ministerio Público ratificó el contenido de la Resolución de No Ejercicio de la Acción Penal y su firma y mencionó ante notario público, que lo trataron de sobornar los representantes de KBR, para consignar al ex director general…
El ex agente del Ministerio Público ratificó el contenido de la resolución y su firma, ante el juzgado…
La jueza sigue insistiendo en no otorgar un Auto de Libertad en ese caso, desconociendo la Resolución emitida legalmente…
Por otra parte el ex director general ya ganó la denuncia laboral, junto con los demás trabajadores, por lo que de ahí surgió el fraude de la venta de bienes embargados de MMM, por el que comenzó este serial…
Además GARCÍA GONZÁLEZ ya está preparando una demanda de daños y perjuicios en EU por estos montajes…Habrá más.
Atención @CNH_MX @SFP_mx @ASF_mx @FGRMexico @SNietoCastillo @SATMX y @SHCP_mx !!!…
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