+En vez de fincar responsabilidades a los grandes evasores fiscales se prestaron al juego sucio del Consorcio contra quien denunció los hechos: Atención @lopezobrador_
Por Lino Zentella
Denuncia al 9933989844 y [email protected]… Derivado de la estrategia de evasión fiscal (lavandería) que estructuró el Consejo de Administración del Consorcio KBR (50.01%), de STUART BRADIE, y GRUPO R (49.99%) de RAMIRO GARZA CANTÚ, JOSÉ RAMIRO GARZA VARGAS y JORGE ANZALDÚA GARZA…
A través de los “Precios de Transferencia” en los contratos financieros de sus embarcaciones de sus filiales MANTENIMIENTO MARINO DE MÉXICO (MMM), SEMI SUB SERVICES BV (SSSBV) en Holanda y la lavandería en Gran Caimán: CCC CAYMAN LTD (CCC CAYMAN), generó para esta última empresa 533 millones de dólares libres de impuestos gracias a 2 barcos adquiridos en 49 millones de dólares…
3.- http://3.141.0.2/la-robadera-en-las-tarifas-diarias-de-renta-a-pemex-de-kbr-y-grupo-r/
7.- http://3.141.0.2/fraude-de-la-americana-kbr-y-mmm-de-grupo-r/
Se fincaron 5 denuncias penales en contra del ex director general JUAN JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ, que denunció el fraude fiscal contra el Sistema de Administración Tributario (SAT) que he detallado en este espacio…
Demandas que lleva ganadas el ex director: BCH-4019/1RA/A.P./2016 por el delito de fraude; BCH-4018/1RA/A.P./2016 por el delito de abuso de confianza; CCH/4014/4TA/A.P./2016 por el delito de fraude; CCH/4017/4TA/A.P./2016 por los delitos de fraude y asociación delictuosa; y CCH-4013/1RA/A.P./2016 por los delitos de fraude y asociación delictuosa…
1.- La denuncia de Fraude por 8,929 pesos por el pago de una cena a trabajadores que permanecían de guardia en Ciudad del Carmen en Navidad y Año Nuevo es completamente ridícula…
El Agente del Ministerio Público a cargo de esa investigación, dejó claro que cuando se le otorga un poder a alguien para realizar pagos hasta por 250 mil dólares como era el caso, es imposible que se cometa un fraude por el equivalente a 446.50 dólares que quedaban cubiertos completamente con ese poder…
Además de que el pago no lo realizó ni firmó el ex Director General, sino la persona que lo sustituyó…
2.- La denuncia de Fraude por la No Asistencia a un curso de 5 empleados de MMM, con el pretexto de que no los había invitado directamente el Director General…
Lo curioso del caso, es que quienes atestiguaron eso, fueron los organizadores del curso que exigió la STPS, al que asistieron 10 de las 15 personas programadas…
El curso tuvo un costo de 101 mil pesos, por lo que se reclamaba un diferencial de alrededor de 34,000 pesos…
Independientemente de que los cursos se pagaban por evento y no por persona, tanto el monto total del curso, como el monto reclamado, quedaban dentro de la capacidad de pago otorgada al Director General, independientemente de que se trataba de una exigencia de la STPS…
En esta denuncia se incluyeron como coacusados a otras 3 personas…
3.- La denuncia de Abuso de Confianza por la No Entrega Formal de 19 equipos otorgados como prestación al Ex Director…
Otra denuncia ridícula, puesto que todos los equipos se encontraban en las oficinas y lo único que faltó fue que se cancelaran formalmente los “resguardos documentales que obraban en el almacén” situación que no pudo realizar el ex Director, al prohibirle la entrada a las instalaciones de la empresa y que solventó por correo electrónico enviado al Administrador y al Superintendente de Recursos Humanos…
4.- La denuncia por demás ridícula de fraude por todos los boletos de avión que la empresa pago para viajes del ex – Director o de su familia, contemplados en las prestaciones autorizadas en el momento de su contratación. Los boletos fueron autorizados mediante la instrucción que se generó en el momento de la contratación del Ex – Director o bien mediante autorizaciones específicas del Comité Ejecutivo…
5.- Y finalmente la denuncia con otros 5 coacusados, de fraude por el pago de liquidaciones y finiquitos a trabajadores con cheques en los que no se inscribía la leyenda “para abono en cuenta del Beneficiario”, que supuestamente era obligatoria, como lo trataron de hacer creer mediante un documento falso…
DIFAMACIÓN
Los contadores de la empresa que serán denunciados por difamación y daños y perjuicios atestiguaron que la orden de no poner la leyenda en cuestión se les dio porque “los trabajadores no tenían cuenta bancaria”, aun cuando ellos mismos eran los encargados de abrir las cuentas de nómina a cada trabajador contratado…
Los mismos contadores eran los encargados del cumplimiento de las reglas contables de hacer el pago directo a los trabajadores, recabar su firma ante las autoridades del trabajo y de archivar la documentación para utilizarla en las auditorías contables y declaraciones fiscales…
En ninguna Declaración Fiscal se mencionó ningún faltante y la denuncia menciona que desde el 2010 hasta el 2014 se “perdieron o sustrajeron” los comprobantes de las liquidaciones a los trabajadores, lo que implicaría que la empresa presentó Declaraciones Fiscales falseadas…
Las 5 Averiguaciones Previas duraron un poco más de 1 año cada una y no estuvieron exentas de intentos de soborno al Agente del Ministerio Público a cargo de la investigación, por parte de los Representantes de la empresa, como así lo atestiguó ante notario público posteriormente…
Al final, en los 5 casos el Agente del Ministerio Público a cargo de las investigaciones, emitió una Resolución de No Ejercicio de la Acción Penal en cada uno de los casos…
Al no aceptar el Agente del Ministerio los intentos de soborno y una vez que se resolvieron todos los casos en favor del Ex Director, los Representantes Legales del Consorcio subieron la apuesta y en compañía de ENRIQUE TOVAR MILLÁN, visitaron en Septiembre del 2017 al Fiscal General del Estado de Campeche…
En una entrega anterior ya detallé todas las irregularidades que se presentaron en este caso…
CORRUPCIÓN
¿Las autoridades involucradas (Fiscal General del Estado JUAN MANUEL HERRERA CAMPOS y la jueza LORENA DEL CARMEN HERRERA SALDAÑA lo hicieron gratuitamente?, o ¿se trató de un acto de corrupción? No pierdan de vista que con esto se trató de restar credibilidad a quien podía denunciar una cuantiosa Evasión Fiscal…
Cabe destacar que ENRIQUE TOVAR MILLÁN es el representante de GRUPO R en el Comité Ejecutivo y presidente del consorcio y aparentemente fue el creador de la estrategia fiscal utilizada…
Es quien actualmente funge como director de Planeación de GRUPO R y a decir de varios funcionarios del Grupo es la persona en quien JOSÉ RAMIRO GARZA VARGAS delegó todo el poder en el Grupo a la salida de su padre JOSÉ RAMIRO GARZA CANTÚ y el principal responsable de la debacle financiera de GRUPO R…
Estimado lector, he aquí la historia completa de una cuantiosa defraudación fiscal, de un involucramiento en prácticas corruptas indudables de las autoridades de procuración de justicia del Estado de Campeche y de la jueza a cargo del caso en Ciudad del Carmen…
Aunque ya se desvirtuaron todas las supuestas pruebas falsas presentadas, la jueza sigue insistiendo en mantener bajo proceso a los acusados…
Aparentemente lo que busca la jueza es darle tiempo al consorcio para declararse en quiebra y no asumir los adeudos ante los trabajadores y ante la Secretaría de Hacienda, que desde ya comanda ROGELIO RAMÍREZ DE LA O…
Es posible que la jueza haya perdido de vista que al ser cómplice de estos ilícitos, será investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera que comanda SANTIAGO NIETO CASTILLO, y seguramente despedida y procesada por el apoyo que le está brindando a ese consorcio que pretende burlar al fisco mexicano con un monto superior a los 486 millones de dólares…
Esta historia aun continuará con las demandas de daños y perjuicio, de evasión fiscal y de corrupción que se deriven de ella…
Por lo pronto ya existe una denuncia de venta de bienes embargados plenamente probada, que realizaron los representantes legales de la empresa (que detonó toda esta investigación serial) a quienes la jueza en Ciudad del Carmen, ha estado ayudando…Habrá más.
Atención @CNH_MX @SFP_mx @ASF_mx @FGRMexico @SNietoCastillo @SATMX y @SHCP_mx !!!…
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