JUAN CARLOS VARGAS TAPIA, fue recomendado por @EmilioLozoyaAus para asociarse con ODEBRECHT para realizar trabajos de manera conjunta en @Pemex
Por Lino Zentella
Denuncia al 9933989844 y [email protected]… Si de algo estoy seguro es que a la 4T no le conviene que @EmilioLozoyaAus, ex director de @Pemex, hable del caso CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES TAPIA (CITAPIA), de JUAN CARLOS VARGAS TAPIA, y el papel que ésta tenía con ODEBRECHT y ni mucho menos el por qué el mismo @EmilioLozoyaAus la recomendó a LUIS ALBERTO MENESES WEYLL, director en México de la compañía brasileña, para asociarse.
Y es que la actual administración de Pemex tendría que explicarnos entonces cómo diablos fue que, pese a todos estos sucios antecedentes que terminaron inhabilitando por 2 años y 6 meses y una multa superior a los 206 millones de pesos a CITAPIA, el gobierno lopezobradorista le adjudicó a la empresa MEXICANA DE RECIPIENTES A PRESIÓN, de JUAN CARLOS TAPIA VARGAS, junto a JELLOGG BROWN & ROOT LLC. y CONSTRUCTORA HOSTOTIPAQUILLO, el Paquete 6, que cubre los trabajos de infraestructura urbana y servicios, así como la ingeniería para las plantas de tratamiento de aguas y gases y la ingeniería para la regeneradora de aminas en la nueva refinería de Dos Bocas, en Paraíso, por un monto de $78,430,044.69 dólares. (1,500 millones se pesos, aproximadamente)
Y creo que eso no tiene explicación alguna…
Según el Registro Público, escritura 58048, Volumen 778 de fecha 22/01/2007 del NP RAÚL SICILIA ALAMILLA, de Tula de Allende, Hidalgo, los socios GILBERTO JUAN TAPIA VARGAS, SELENE MARTÍNEZ ABARCA y el propio JUAN CARLOS TAPIA VARGAS, quien posee 180 acciones o partes sociales de la empresa; SELENE, el 60; y GILBERTO JUAN, otras 60 acciones.
Es decir, con otras razones sociales los TAPIA VARGAS evaden las inhabilitaciones y sanciones para seguir ganando contratos dentro de la administración pública federal.
De acuerdo al Registro Público de Comercio, MEXICANA DE RECIPIENTES A PRESIÓN, ligada a JUAN CARLOS TAPIA VARGAS, ganó un contrato por más de 78 millones de dólares en la refinería que la 4T construye en Tabasco.
CITAPI, ODEBRECHT Y EL PAPEL DE UN EMPRESARIO ALEMÁN
De acuerdo al diario @el_pais, @EmilioLozoyaAus aterrizó en México como cooperante de las autoridades. Poco antes de fugarse, el ex funcionario negó en una rueda de prensa las acusaciones de corrupción, incluida cualquier relación con la empresa ZECAPAN, una empresa offshore que tiene un sitio destacado en el complejo esquema de coimas utilizado por ODEBRECHT durante el Gobierno de @EPN (2012-2018).
El retorno de @EmilioLozoyaAus, con acuerdo judicial bajo el brazo, relanza las preguntas sobre la ubicación de al menos 10,5 millones de dólares. ZECAPAN, radicada en un triángulo infranqueable de paraísos fiscales, ingresó seis millones que después fueron transferidos al ex directivo, según las autoridades mexicanas.
Un empresario alemán aparece en el centro de la trama de sobornos de ODEBRECHT. GERHARD HENZE, de 77 años, se acercó a la justicia mexicana en 2018, después de que estallara la bomba informativa que vinculaba a @EmilioLozoyaAus con jugosas cantidades pagadas por la constructora brasileña para conseguir contratos.
HENZE declaró ante la @FGRMexico haber recibido seis millones de dólares gracias a un contrato firmado con una empresa del Estado de Hidalgo, según consta en uno de los tomos de la investigación, al que @el_pais ha tenido acceso. El empresario también afirmó ser el fundador de ZECAPAN.
Mucha de la expectativa del testimonio de @EmilioLozoyaAus en México ha sido creada por el propio presidente, @lopezobrador_. El mandatario ha asegurado que el exdirectivo petrolero revelará el pago de sobornos a exlegisladores de la oposición, al menos cinco del PAN y uno más del PRD (hoy en MORENA), que sacaron adelante la reforma energética de 2013, que abría el sector a la inversión privada.
Las afirmaciones de @lopezobrador_ hacen pensar que conoce de buena fuente lo que el exdirectivo de @Pemex ha revelado en varias horas de entrevistas realizadas en España y conducidas por funcionarios mexicanos. En esa narrativa se cuela el empresario alemán.
Ejecutivos de ODEBRECHT declararon ante el Ministerio Público brasileño haber pagado 4.1 millones de dólares a @EmilioLozoyaAus entre abril y noviembre de 2012. Esto para asegurarse favores una vez que PEÑA llegara al poder, en diciembre de ese año. La relación de @EmilioLozoyaAus y los directivos de la constructora se fue estrechando desde entonces.
La gran oportunidad llegó en 2013, cuando el Gobierno del PRI preparó un concurso para modernizar la refinería de Tula, en el Estado de Hidalgo.
LUIS ALBERTO MENESES WEYLL, entonces director de la compañía brasileña en México, visitó al funcionario para mostrar su interés. “Conseguimos estar en una lista muy restringida, de la cual el consejo decidiría la contratación.
Entonces yo tomé la iniciativa de reconocer el apoyo de EMILIO indicándole que, ganándose contrato, yo podría reconocer el pago de 6 millones de dólares de los cuales 2 millones… yo tomé la iniciativa para caracterizar el compromiso y 4 millones que estarían condicionados a que tuviéramos éxito en la contratación”, testificó WEYLL en junio de 2017 ante las autoridades de su país y según consta en el expediente de la Fiscalía revisado por este diario.
ODEBRECHT consiguió ese contrato, por 1,436 millones de pesos, el 15 de febrero de 2014 (108 millones de dólares al tipo de cambio de ese año). Fue el primero de los cinco contratos que firmaría con la Administración de @EPN hasta noviembre de 2015. Uno más se había pactado en febrero de 2010, durante el Gobierno de @FelipeCalderon, para el suministro de etano.
Los delatores brasileños admitieron que los sobornos de ODEBRECHT fueron depositados en una cuenta proporcionada por @EmilioLozoyaAus. Esta estaba vinculada a ZECAPAN, una empresa offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo al testimonio de MENESES WEYLL de junio de 2017 y que figura en el expediente. Este es uno de los destinos preferidos por los oligarcas rusos y los millonarios chinos para esconder fortunas.
Según datos del banco central ruso, los europeos enviaron al archipiélago caribeño 31,700 millones de dólares tan solo durante el primer trimestre de 2013 tras el colapso del sistema bancario de Chipre, otro paraíso fiscal. “Para aquellos preocupados por posibles incautaciones de sus gobiernos, las compañías creadas allí tienen varias capas de confidencialidad, lo que provee paz mental”, asegura en el libro CAPITAL WITHOUT BORDERS BROOKER HARRINGTON, una académica de la Escuela de Negocios de Copenhague especializada en paraísos fiscales.
En diciembre de 2017 aparece Henze. El alemán acudió al despacho de abogados de JOSÉ JOAQUÍN ZAPATA y FELIPE GÓMEZ MONT, en Ciudad de México, para aportar información y “aclarar la situación que de manera errónea se presenta en los medios”. Su testimonio, llevado ante la Fiscalía en mayo de 2018, aún durante el mandato de Peña Nieto, pretende corregir las delaciones de los arrepentidos brasileños sobre el flujo de sobornos de ODEBRECHT a @Pemex. Este periódico ha escrito al correo electrónico que Henze proporcionó a las autoridades mexicanas y llamó a sus abogados mexicanos sin obtener respuestas.
UNA EMPRESA EN UN PARAÍSO FISCAL
HENZE, un berlinés afincado en Suiza, manifiesta haber fundado ZECAPAN. el 19 de noviembre de 1990 en las Islas Vírgenes Británicas. Aseguró que en 2010 invirtió en NANO SKY, una empresa que desarrolló un aditivo para el concreto.
Su suerte cambió poco después, cuando un contacto le sugirió posibilidades de negocios en México. HENZE conoció así a FABIOLA TAPIA VARGAS, socia y administradora de Construcciones Industriales TAPIA, quien según el relato del alemán, se interesó en su producto. El empresario le ofreció a TAPIA la exclusividad del uso de esta tecnología para toda Latinoamérica a cambio de seis millones de dólares.
Así nació una sociedad. En enero de 2012, ZECAPAN abrió una cuenta en el NEUE BANK, un banco en Liechtenstein. Esta comenzó a ingresar dinero poco después de que se firmara el contrato entre HENZE y TAPIA, el 18 de octubre de 2012. El 7 y 21 de noviembre fueron depositados 524,176 dólares de parte de KLIENFELD SERVICES.
Una transferencia más por 427,175 dólares se hizo el 30 de noviembre de parte de INNOVATION RESEARCH ENGINEEERING. Otros 3.5 millones de dólares se sumaron en tres depósitos realizados entre el 24 de febrero y el 20 de marzo de 2014. La inversión, en esta ocasión, la hizo GRANGEMOUNTH TRADING COMPANY.
Las empresas que originaron transferencias por 5.9 millones de dólares han sido identificadas por las autoridades estadounidenses y brasileñas como fachadas de ODEBRECHT para canalizar sobornos. Muchas de estas sociedades también abonaron a otras cuentas vinculadas con LOZOYA, como LATIN AMERICAN ASIA CAPITAL HOLDING.
Este no sería la única relación entre HENZE y LOZOYA. La UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF) de la @Hacienda_Mexico halló que el empresario alemán es también presidente de HENZE & PARTNER, una firma que lidera junto al suizo HUBERT PATZ y el también alemán HAAS THOMAS.
HEMZE tiene el 30% de acciones del fondo de inversión JF HOLDING que el mexicano creó en 1995, según reveló el semanario @proceso en febrero de este año. Otra entidad accionaria en ese fondo es TOCHOS HOLDING LIMITAD, otra empresa offshore que tiene como beneficiarios a LOZOYA y su hermana, GILSA SUSANA. Las autoridades creen que de esta empresa salieron 38 millones de pesos (2.9 millones de dólares) que el exfuncionario usó para comprarse una casa en un barrio acomodado de Ciudad de México.
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES TAPIA Y HENZE
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES TAPIA fue contratista de @Pemex durante la gestión del PRI. @EmilioLozoyaAus recomendó a ODEBRECHT trabajar con ellos y asociarse con el ingeniero JUAN CARLOS TAPIA, el dueño de la empresa, fundada en 1997 y afincada en Hidalgo, uno de los últimos bastiones en México del partido tricolor junto al Estado de México. El ingeniero TAPIA es un personaje que nació en la pobreza pero que gracias al trabajo —y no pocos contratos gubernamentales— consolidó una importante empresa de la industria del metal.
TAPIA describe en su biografía, El valor de dejar la pobreza (2015), la ocasión en la que compró su único traje de diseñador en una tienda de Polanco. “Ya con el saco en mi poder, me sentí comprometido conmigo a no subir de peso, pues usaría ese mismo atuendo para posteriores reuniones, como cuando fui a ver al presidente @EPN en su toma de protesta”, escribe el ingeniero. Más adelante describe cómo se sentía un extraño en el mundo de lujos y excesos del PRI. “En la boda de este personaje importante me sentí intranquilo, no por la cuestión de socializar, que se me da bastante bien, pero preferí ser reservado porque se sirvió comida francesa, no había picante y estaba llena de señoras copetonas… me sentí extranjero en esa fiesta que se festejaba dentro de mi propio país”.
TAPIA VARGAS trabajó como contratista de @Pemex en Tabasco, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. Es responsable de construir más de 400 obras. También se le vincula a las plantas de Agronitrogenados y a la REFINERÍA DE TULA, los dos grandes casos con los que el Gobierno ha obtenido las órdenes de aprehensión en contra de @EmilioLozoyaAus.
En julio de 2017, la empresa rechazó las imputaciones y aseguró que estas obedecían a una “campaña de desprestigio” surgida de “clientes privados morosos” que incumplieron pagos. El Gobierno de @lopezobrador_, no obstante, la sancionó por dos años y medio por haber participado en esta trama de corrupción. No podrá recibir un contrato federal hasta que se levante el castigo.
CITAPIA fue inhabilitada por 2 años, pero JUAN CARLOS TAÌA VARGAS utilizó la razón social MEXICANA DE RECIPIENTES A PRESIÓN, para ganar un millonario contrato.
Una coincidencia apunta nuevamente hacia @EmilioLozoyaAus. FABIOLA TAPIA, la mujer que firmó el contrato con HENZE, es hermana del ingeniero JUAN CARLOS TAPIA VARGAS.
La ex administradora es una pieza fundamental para entender el origen de los seis millones de dólares transferidos entre 2012 y 2014 y el papel del empresario alemán, quien sobre el papel parece ser un testaferro más de @EmilioLozoyaAus. Su testimonio es clave. Sin embargo, la @FGRMexico se dio cuenta de que era un camino sin salida. FABIOLA TAPIA falleció en mayo de 2014, tres años antes de que el alemán HENZE afirmara ante las autoridades mexicanas que ella había sido su contacto para hacer negocios en México.
A mediados de 2018, la defensa de @EmilioLozoyaAus apostó por explorar la relación entre HENZE y FABIOLA VARGAS. JAVIER COELLO ZUARTH, el letrado del exdirector de @Pemex, pidió a mediados de 2018 a las autoridades llamar a declarar a la empresaria.
“Se aprecia que realizó algunas transferencias de dinero a dicha moral [ZECAPAN]… situación que cobra relevancia en virtud a las conductas que se le atribuyen al imputado @EmilioLozoyaAus”, asegura una petición del abogado a la @FGRMexico del 8 de junio, según consta en el expediente.
El despacho de JAVIER COELLO TREJO (padre de COELLO ZUARTH y que también ejercía de letrado del ex director de @Pemex) abandonó la defensa de @EmilioLozoyaAus el 30 de junio, el mismo día en que la @FGRMexico anunció que había negociado un acuerdo con el ex funcionario.
El abogado, que viajó a Madrid para convencer e incorporar al ex juez BALTAZAR GARZÓN al equipo legal, dejó el caso después de tener diferencias de criterios en la estrategia con EMILIO LOZOY THALMANN, padre del ex directivo de @Pemex, de acuerdo con COELLO. El patriarca ha ejercido fuertes presiones para forzar la cooperación de su hijo con las autoridades mexicanas y así terminar con el acoso judicial de la @FGRMexico en contra de su esposa, GILDA AUSTIN, y su hija, GILDA SUSANA.
Atención @CNH_MX @SFP_mx @ASF_mx @FGRMexico @SNietoCastillo @SATMX y @SHCP_mx !!!…
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Colaboración Especial: Antonio Carrera
