+Así como “de contratación de bienes y servicios en materia de tecnologías de información, servicios jurídicos y de representación en procesos judiciales, arbitrales o administrativos, servicios de fedatarios públicos y peritos, así como derivado de litigios”: Atención @lopezobrador_
Por Lino Zentella
Denuncia al 9933989844 y [email protected]… La auditoría interna de Pemex con la Gerencia de Auditorías a Filiales, Legalidad y Tecnologías de la Información en su documento Verificación VE-022/2021 mantiene la mayoría de la información con una reserva de 3 años, donde constan adeudos a corto plazo y de diversa antigüedad, así como por contrato vencido y por trabajos inconclusos en diversas filiales de Pemex…
El documento se titula “Verificación a la confiabilidad del registro de los adeudos y posibles obligaciones generados con motivo de la operación de las empresas filiales, contratación de bienes y servicios en materia de tecnologías de información, servicios jurídicos y de representación en procesos judiciales, arbitrales o administrativos, servicios de fedatarios públicos y peritos, así como derivado de litigios”…
Los diversos documentos bajo el mismo número están agrupados conforme las filiales verificadas, las cuales mantienen una reserva parcial de la información hasta por 3 años, confirmado por el comité de Transparencia de Petróleos Mexicanos en la Sesión Ordinaria 27a del 2021, llevada a cabo el 15 de julio de 2021…
En el inicio del documento, la reserva tiene como fundamento los Artículos 97, 98 fracción III, 102, 105, 110 fracción VIII, y 113, de la LFTAIP; Vigésimo Séptimo, Trigésimo Octavo, Cuadragésimo y Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información y artículos 163 fracción I y 166 de la LFPPI y 61 de la Ley de Petróleos Mexicanos, en virtud de que contienen opiniones y recomendaciones que forman parte de un proceso deliberativo en el que hasta el momento no se ha adoptado una decisión definitiva respecto de su solventación o proceder…
De acuerdo al objetivo de esta y las demás verificaciones se trata de verificar la confiabilidad del registro de los adeudos y posibles obligaciones generados con motivo de la operación de las empresas filiales por el periodo comprendido de 2020 y 2021…
Entre los objetivos específicos de la verificación están:
1.- Determinar el universo y antigüedad de las cuentas por pagar.
2.- Verificar los controles establecidos para cubrir el ciclo de adquisición y pago a proveedores, conforme a su objeto y disposiciones contractuales y normativas.
3.- Verificar selectivamente la razonabilidad, confiabilidad, trazabilidad y suficiencia de las operaciones efectuadas en el rubro de cuentas por pagar.
4.- Comprobar que todas las obligaciones de pago están reveladas en la contabilidad y los estados financieros.
5.- Verificar selectivamente la razonabilidad, trazabilidad y suficiencia de las penalizaciones por incumplimientos de contratos.
1.- III SERVICIOS, S.A. DE C.V, PEMEX DESARROLLO E INVERSIÓN INMOBILIARIA
Sobre este informe se testan 23 renglones y 5 cuadros confidenciales y 42 renglones reservados…
Su alcance fue verificando en forma selectiva la documentación proporcionada III SERVICIOS, S.A. DE C.V., Y PEMEX DESARROLLO E INVERSIÓN INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021. Entre la información reservada están los pasivos a corto plazo…
Este y los demás informes están firmados por el gerente CARLOS JOEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ…
2.- PEMEX PROCUREMENT INTERNACIONAL
De este informe se testan 39 renglones y 5 cuadros confidenciales y 18 renglones reservados. La información de su alcance no es visible.
3.- KOT INSURANCE COMPANY, AG.
Para esta verificación se testan 32 renglones y 2 cuadros confidenciales y 15 renglones reservados…
4.- PMI COMERCIO INTERNACIONAL
En este informe se testan 22 renglones y 5 cuadros confidenciales y 22 renglones reservados. El alcance fue la documentación durante los ejercicios 2020 y 2021…
5.-MEX GAS INTERNACIONAL
Para este informe se testan 30 renglones y 4 cuadros confidenciales y 17 renglones reservados. Su alcance fueron los ejercicios 2020-2021…
6.- GRUPO FERTINAL
Mientras que en este informe se testan 152 renglones y 8 cuadros confidenciales y 98 renglones reservados. La verificación cubre los ejercicios 2020 y 2021. Los adeudos y su antigüedad están reservadas como en los casos anteriores…
Además, la filial manifestó que la capacidad de generación de flujo de efectivo es limitada, afectada también por paros y fallas en la planta. También se registran adeudos de productos sin usar, como pruebas de laboratorio, conforme a un programa de mejora de reactivos de flotación por parte de la Superintendencia de Calidad…
Por lo que la causa raíz es definida por los auditores como debilidades en los mecanismos de control interno aplicables a las adquisiciones de bienes y servicios en Grupo Fertinal…
Sin información disponible, también consta en este documento la existencia de adeudo por contrato vencido y por trabajos inconclusos…
7.- PEMEX FERTILIZANTES PACIFICO, PEMEX FERTILIZANTES HOLDING
Se testan 36 renglones y 6 cuadros confidenciales y 29 renglones reservados; la verificación se hace con base en los ejercicios 2020 y 2021…
8.- PRO-AGROINDUSTRIA
La verificación se hace con base en los ejercicios 2020 y 2021, Se testan 122 renglones y 10 cuadros confidenciales y 110 renglones reservados…
En las conclusiones se puede leer que se revisaron los pasivos contingentes derivados de litigios entablados por prestadores de servicios, de lo anterior, se determinaron debilidades y áreas de oportunidad, que constituyen brechas de riesgos que deben ser atendidas, las cuales están contenidas en las recomendaciones correctivas y preventivas establecidas…Habrá más.
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