¡AL DESCUBIERTO TAPADERA DE JUEZA Y EX FISCAL EN EVASIÓN FISCAL DE KBR-GRUPO R!

+La nueva Fiscalía de Campeche se desiste de la acción penal contra el ex director general y coacusados que destaparon una mega fraude fiscal de este Consorcio petrolero: Atención @lopezobrador_

Por Lino Zentella

Denuncia al 9933989844 y [email protected]… En el amplio caso de corrupción de GRUPO R en su relación con Pemex, aquí ampliamente datada, se avecina otra tormenta en su sociedad criminal con la internacional KBR de proporciones insospechadas por los daños colaterales que pueden resultar…

Resulta que el Fiscal del Estado de Campeche se desistió de la acción penal en contra del ex director general de MANTENIMIENTO MARÍTIMO DE MÉXICO (MMM), filial de GRUPO R-KBR y coacusados en el caso …

Demandas que lleva ganadas el ex director: BCH-4019/1RA/A.P./2016 por el delito de fraude; BCH-4018/1RA/A.P./2016 por el delito de abuso de confianza; CCH/4014/4TA/A.P./2016 por el delito de fraude; CCH/4017/4TA/A.P./2016 por los delitos de fraude y asociación delictuosa; y CCH-4013/1RA/A.P./2016 por los delitos de fraude y asociación delictuosa…

Recordemos que KBR y GRUPO R autorizaron a su representante legal JORGE MARIO MAGALLÓN GÓMEZ a estructurar una denuncia de fraude en contra del ex director general de MMM, JUAN JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ y 4 coacusados más, además del Bufete de Consultoría Jurídica Empresarial, S.C., también conocido como Bufete Jurídico “CARLOS GARCÍA”, como lo señaló en su denuncia MAGALLÓN GÓMEZ, por el nombre del socio principal de dicho bufete…

El ex director general (DG) GARCÍA GONZÁLEZ se defendió mencionado que dicha denuncia nació de una serie de prácticas corruptas del representante legal MAGALLÓN GÓMEZ; autorizadas evidentemente por KBR y GRUPO R…

Con esa autorización el representante legal MAGALLÓN GÓMEZ presentó pruebas y testimonios falsos, entre ellos, un supuesto Manual de Pagos de ASESORÍA GERENCIAL DE RECURSOS HUMANOS (AGRH), otra filial de GRUPO R-KBR, que los acusados denunciaron como inexistente, entre muchas otras pruebas falsas e inconsistentes con las normas internas de la empresa…

En marzo del 2018, el ex DG GARCÍA GONZÁLEZ y sus coacusados exhibieron documentos originales que demostraban su inocencia y en un acto de colusión corrupta con el consorcio KBR-GRUPO R, la jueza LORENA DEL CARMEN HERRERA SALDAÑA y con la complicidad corrupta y protección del ex Fiscal del Estado, JUAN M HERRERA CAMPOS, se desecharon esos documentos aduciendo falsamente que fueron presentados en copias simples y por ello no se les otorgaba valor jurídico…

Pues bien, con la llegada del nuevo Gobierno de Campeche, encabezado por LAYDA SANSORES, y los cambios en la Fiscalía del Estado se empezaron a revisar todos los casos en litigio y a verificar las pruebas en que estaban basados…

Con ese objetivo hicieron una revisión de las pruebas de ese caso y al detectar la ausencia de documentos necesarios para demostrar los delitos denunciados, se los solicitaron al representante legal de AGRH, CARLOS R PINEDA RÍOS, para robustecer la denuncia presentada por ellos…

Para sorpresa de la Fiscalía, el representante legal se negó a entregar los documentos solicitados y recurrió al apoyo de la jueza LORENA DEL C HERRERA SALDAÑA, quien en evidente colusión con el representante legal trató de poner trabas a dicha solicitud de la Fiscalía…

Esto desembocó al final en una Junta de Mejor Proveer solicitada por la Fiscalía a la que la jueza ya no pudo negarse y además, tuvo que solicitar también la asistencia de los acusados y sus defensores…

DESISTIMIENTO VS EL EX DIRECTOR GENERAL DE MMM Y COACUSADOS QUE AHORA BUSCARÁN LA REPARACIÓN DE DAÑOS VS GRUPO R Y KBR

La sorpresa de la Fiscalía fue mayor, ya que en esa Junta, el representante legal confirmó que efectivamente no existía el Manual de Pagos de AGRH, como lo habían afirmado los acusados, pero además los documentos que señaló como pruebas “originales” del delito denunciado fueron todos los documentos que habían presentado los acusados para probar su inocencia, desmintiendo con eso la aseveración de la jueza HERRERA SALDAÑA y evidenciando su corrupción, ya que había asegurado que no se habían exhibido originales de esos documentos…

Por otro lado, el representante legal se negó a presentar las declaraciones fiscales de la empresa y de forma completamente irresponsable le respondió a la Fiscalía que las recabarán del SAT, a pesar de que la empresa debe contar con esos documentos…

De la misma manera se negó a presentar los estados financieros y las auditorías realizadas a la empresa por las empresas KBR, KPMG y NOVINT, y señaló como válidos los estados financieros y las auditorías de KPMG y KBR presentados por los acusados, documentos que habían sido presentados como prueba de su inocencia…

Al revisar la Fiscalía esos documentos validados por el representante legal PINEDA RÍOS, encontró que efectivamente el Detrimento Patrimonial del que acusaban al EX DG GARCÍA GONZÁLEZ y coacusados nunca fue mencionado en las auditorías realizadas y no aparecía en los estados financieros analizados, es decir, nunca existió…

Eso se unió al resultado del informe que presentó en febrero del 2021 el perito de la Fiscalía, en el que precisó que no le fue posible establecer ninguna conexión entre los acusados y los supuestos recursos objeto de la denuncia…

Con todo esto, la Fiscalía no tuvo otro remedio que presentar el desistimiento de la acción penal en contra de los acusados, al ser evidente el montaje realizado por los denunciantes; mediante pruebas y testimonios falsos; solicitándole a la jueza que obrara en consecuencia…

Lo que se imponía en ese caso, era el sobreseimiento de oficio del caso; sin embargo, evidenciando una vez más la colusión de las autoridades del Juzgado con el consorcio KBR-GRUPO R, a raíz del desistimiento, extrañamente el juzgado citó a los implicados a una audiencia incidental para resolver sobre el sobreseimiento del caso…

Ese citatorio fue muy extraño e irregular, ya que nadie solicitó ningún incidente de sobreseimiento, ya que al desistirse la Fiscalía, el sobreseimiento se debió hacer de oficio, ya que con esa acción se retira la parte acusadora del caso…

Al citar a esa audiencia incidental, una vez más se evidencia la corrupción de quien emitió esa notificación, pues con ello pretendió otorgarle al consorcio la oportunidad de apelar, insistiendo “extrañamente” en la propia notificación, que cualquier resolución que ahí se tome “será apelable”, evidenciando un claro caso de colusión y corrupción del Juzgado…

A pesar de todo ello, el caso se tendrá que sobreseer de oficio; como lo marca la ley; aunque ahora existe el riesgo de enfrentar demandas de corrupción para las autoridades del Juzgado…

Y a KBR y GRUPO R se le avecinan tiempos de tormenta ya que además de la reparación de los daños económicos y morales a los acusados, deberán enfrentarse con los daños colaterales implicados en este caso, que se mencionó que fue motivado para ocultar un cuantioso fraude fiscal y fraude a los trabajadores por parte del consorcio…

Es evidente también que deberán enfrentarse a un caso de prácticas corruptas por la evidente corrupción evidenciada en el Juzgado y en las anteriores autoridades de la Fiscalía de Campeche…

Parte del fraude y evasión fiscal denunciado por el ex director general GARCÍA GONZÁLEZ, contempla que derivado de la estrategia (lavandería) que estructuró el Consejo de Administración del Consorcio KBR (50.01%), de STUART BRADIE, y GRUPO R (49.99%) de RAMIRO GARZA CANTÚ, JOSÉ RAMIRO GARZA VARGAS y JORGE ANZALDÚA GARZA…

A través de los “Precios de Transferencia” en los contratos financieros de sus embarcaciones de sus filiales MANTENIMIENTO MARINO DE MÉXICO (MMM), SEMI SUB SERVICES BV (SSSBV) en Holanda y la lavandería en Gran Caimán: CCC CAYMAN LTD (CCC CAYMAN), generó para esta última empresa 533 millones de dólares libres de impuestos gracias a 2 barcos adquiridos en 49 millones de dólares…

No olvide, estimado lector, que KBR ya fue castigado en Estados Unidos con una sanción superior a los 580 millones de dólares por un caso de corrupción en Nigeria…Habrá más.